作為對一起據信已持續近 10 年的大規模加密詐騙案調查的一部分，印度執法局 (ED) 協調在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里邦的 21 個地點展開突擊搜查。
此次搜查於2023年12月18日根據《反洗錢法》（PMLA）進行。搜查目標是與4th Bloc Consultants及其合作伙伴相關的住宅和辦公地址。
這是印度有史以來規模最大的加密貨幣崩盤嗎？
當局表示，該團伙運營仿盤的加密投資平臺，以高額收益的承諾引誘印度和國際散戶投資者。
據印度執法局稱，此案源於警方的投訴和卡納塔克邦警方的情報。
調查人員稱，嫌疑人親自設計了與全球合法加密交易所完全相同的專業網站，包括用於查看賬戶統計數據、餘額和交易歷史記錄的界面。
然而，這些平臺本質上只是一個幌子。有關部門已證實，實際上幾乎沒有任何真正的交易活動。
相反，這個加密詐騙團伙使用傳統的龐氏騙局或多層次營銷模式來轉移投資者的資金。
為了建立信任，組織者據稱未經許可使用了知名加密專家和公眾人物的照片。
早期投資者只能獲得少量收益以建立信任。之後，他們會被鼓勵投入更多資金並邀請新成員加入，以此換取推薦獎勵。
隨著詐騙活動的擴展，犯罪分子越來越多地利用 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Telegram 等社交媒體平臺來接觸和引誘更多受害者。
ED認為該網絡的 目標既包括印度境內的散戶投資者，也包括印度境外的散戶投資者。
調查人員表示，犯罪所得通過複雜的加密錢包、未申報的離岸銀行賬戶、空殼公司和地下匯款渠道進行洗錢。
該詐騙團伙還通過點對點加密交易轉移資金，然後將其兌換成現金或存入銀行賬戶。
在搜查過程中，執法部門發現了嫌疑人控制的大量加密錢包地址，以及用非法資金在國內和國際上購買的動產和資產。
此外，當局已查明一些外國實體被用來掩蓋資金流動。
值得注意的是，調查人員認為這種活動至少從 2015 年就開始了。隨著加密市場監管日益嚴格，該犯罪團伙也改變了作案手法以逃避偵查。
該事件仍在調查中。
