美國證券交易委員會 (SEC) 指控三家聲稱運營加密資產交易平臺的實體以及四個所謂的投資俱樂部，涉嫌通過社交媒體對散戶投資者進行大規模欺詐。
據美國證券交易委員會（SEC）稱，Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.，以及AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation，共挪用了主要來自美國投資者的超過1400萬美元資金。監管機構表示，該騙局的運作時間至少從2024年1月持續到2025年1月，其手法與許多現代網絡投資騙局類似。
虛假加密貨幣平臺，真實損失
美國證券交易委員會指控被告首先利用熱門社交媒體平臺上的廣告吸引受害者，並承諾提供輕鬆獲利和先進的人工智能投資建議。感興趣的用戶隨後被邀請加入WhatsApp群聊，詐騙分子在群聊中冒充經驗豐富的金融專業人士，通過分享他們聲稱是成功的AI交易技巧，逐步建立信任。
一旦投資者被說服，他們就會被鼓勵在所謂的由Morocoin、Berge和Cirkor運營的加密貨幣交易平臺上開設賬戶並存入資金。這些平臺據稱聲稱擁有合法牌照並受到監管，甚至還就政府批准一事作出了虛假聲明。
美國證券交易委員會（SEC）表示，事實並非如此。起訴書還指控這些投資俱樂部推廣虛假的“證券型代幣發行”（STO），並聲稱這些代幣與真實存在的公司有關。但實際上，根本不存在這樣的公司或代幣發行，這些平臺上也從未發生過任何實際交易。
當投資者後來試圖提取資金時，被告據稱要求支付額外的預付款，這種伎倆常被用來從受害者身上榨取更多錢財。據該機構稱，所有投資者的資金最終都被挪用，並通過複雜的銀行賬戶和加密貨幣錢包網絡轉移到海外。
美國證券交易委員會網絡與新興技術部門主管勞拉·達萊爾德在一份聲明中表示：
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“我們的投訴指控這是一起多步驟詐騙，詐騙分子先在社交媒體上投放廣告吸引受害者，然後在群聊中冒充金融專業人士，承諾通過人工智能生成的投資建議獲利，以此博取受害者的信任，最後說服受害者將資金投入虛假的加密資產交易平臺，並將資金盜用。”
人工智能驅動的欺詐
除了人工智能生成的投資建議外，人工智能深度偽造技術也顯著增加。詐騙分子越來越多地利用人工智能製作逼真的視頻，這些視頻看似是知名人士（例如X公司創始人埃隆·馬斯克）在社交媒體上為虛假投資計劃代言。詐騙分子還利用人工智能繞過KYC審核、偽造客戶支持對話以及複製平臺控制面板，使其看起來合法。
在某些情況下，他們甚至濫用 Zoom 會議，發送包含惡意軟件鏈接的虛假邀請。
