幣安 (Binance) 中文社群負責人 Sisi 在 X 平台揭露了一件奇耙的詐騙案，一名幣安用戶自稱被「幣安高層」詐騙，要求平台賠償。但鏈上轉帳紀錄與後台 IP 資訊顯示，該筆資金實際流向用戶本人控制的地址，這種針對交易所的新型「逆向詐騙」，冒充受害者反過來勒索交易所。
鏈上足跡揭穿「左手倒右手」
Sisi 表示，鏈上分析報告，該用戶透過多次跨鏈橋分散資金，再匯回與身分驗證資料相同的熱錢包。用戶提交的對話截圖聲稱「高層私訊要求個人資料」，但在比對資料後，就發現時間戳、聊天室頭像與幣安官方使用的工單系統不符。
檢視原始交易雜湊後，也未見任何官方地址介入，「我被假官方騙走錢」的說法當場破功。
交易所態度轉趨強硬
面對新型「碰瓷」策略，幣安不再僅發布風險警示，而是直接走法律途徑。
平台早前已開出 500 萬美元懸賞搜索冒充上幣仲介者，如今對假冒受害者也將同步適用。何一先前在聲明中表示：
對任何試圖混淆視聽、惡意勒索平台的行為，我們都將依法追責。區塊鏈是透明的，所有行為都會留下痕跡。
律師團隊補充，偽造證據、詐取財物已涉刑事詐欺與偽造文書，情節嚴重者可移送主管機關。
