Korbit因違反與加密貨幣相關的反洗錢法，被韓國金融情報機構警告並罰款27.3億韓元（約合208萬鎂）。
根據 12 月 31 日的信息，所提及的違規行為包括數萬起違反客戶盡職調查義務和與未註冊的海外虛擬資產服務提供商進行交易的事件。
主要內容
- Korbit因違反特定金融信息法被罰款27.3億韓元，並受到警告。
- 金融情報機構 (FIU) 指出，有大約 22,000 起違反客戶盡職調查義務和交易限制的行為。
- 查獲19起與境外虛擬資產服務提供商的未登記交易；金融情報機構上漲反洗錢監控。
處罰和紀律措施
韓國金融情報機構（FIU）對Korbit公司發出警告，並處以27.3億韓元（約合208萬鎂）的罰款，原因是該公司違反了《特定金融信息法》。
除了罰款外，公司代表和負責報告違規行為的個人也收到了警告和紀律處分。這些信息表明，監管機構不僅針對組織，還將合規責任擴展到直接參與報告和風險控制活動的個人。
此舉反映出加密貨幣行業，特別是韓國的虛擬資產服務提供商 (VASP)，在反洗錢合規方面採取了更加嚴格的措施。
反洗錢違規詳情：KYC 和與外國虛擬資產服務提供商的交易。
金融情報機構表示，Korbit 存在約 22,000 項違反客戶盡職調查和交易限制義務的行為，以及 19 項與外國虛擬資產服務提供商 (VASP) 的未註冊交易。
客戶盡職調查錯誤通常與在使用加密貨幣服務過程中識別、驗證和監控客戶風險的要求有關。記錄在案的約 22,000 起違規事件表明，問題的嚴重性在於運營流程和內部控制。
金融情報機構指出，此次共查獲19筆涉及未註冊境外虛擬資產服務提供商（VASP）的交易，點擊將嚴格管控跨境交易流動。該機構表示，將繼續上漲反洗錢合規方面的監管。
