要點總結
- 韓國金融情報機構（FIU）因違反反洗錢規定，對Korbit處以27.3億韓元（約合190萬美元）的罰款。
- 金融情報機構表示，Korbit 允許未完成 KYC 檢查的客戶進行交易，接受不適當的身份證明文件，並處理涉及未註冊海外運營商的轉賬。
根據 12 月 31 日發佈的監管通知，韓國金融情報機構 (FIU) 在進行全面審查後，發現 Korbit 存在廣泛的反洗錢 (AML) 違規行為，因此對 Korbit 進行了制裁。
韓國第四大加密貨幣交易所因多次違反《特定金融信息法》規定的客戶驗證要求和交易限制規則，被監管機構發出機構警告並處以 27 億韓元（約合 190 萬美元）的罰款。
監管機構發現Korbit存在約22,000起反洗錢違規行為，主要涉及KYC審核不完整以及允許未經驗證的用戶進行交易。此外，監管機構還指出該公司存在向未註冊的海外平臺轉賬以及655起未按規定進行洗錢風險評估的情況。
除了機構罰款和警告外，監管機構還對Korbit的首席執行官發出警告，並訓誡了該公司指定的報告負責人。Korbit至少有十天時間提交意見，之後監管機構將最終確定罰款金額。
這些措施強調了遵守法律法規的重要性，旨在加強加密貨幣領域的反洗錢能力。
此前有報道稱，未來資產金融集團正與NXC和SK Planet洽談以1億美元收購Korbit。金融情報機構（FIU）的此次行動正是基於此。據悉，在Mirae Asset Consulting的牽頭下，此次潛在收購將標誌著該集團首次進軍數字資產領域，並使其傳統金融業務組合更加多元化。
