印度執法局（ED）在哈里亞納邦和昌迪加爾部分地區開展的搜查行動中，追回了現金，凍結了銀行賬戶，並查明瞭與一起涉嫌加密貨幣投資詐騙案相關的高價值房產。此次行動是針對一家名為“加密世界貿易公司”（Crypto World Trading Company）的公司進行洗錢調查的一部分，該調查涉及大規模金融欺詐的投訴。
據印度執法局稱，其昌迪加爾區域辦事處官員於12月24日對九處住宅進行了搜查，地點包括安巴拉、庫魯克舍特拉、卡納爾和昌迪加爾。此次搜查是根據《反洗錢法》（PMLA）的規定進行的，旨在調查涉嫌與加密貨幣交易相關的投資詐騙活動。
行動中，調查人員查獲了多份文件和電子設備，這些文件和設備被認定為犯罪證據。該機構還在搜查的房屋內繳獲了40萬盧比現金。此外，作為執法行動的一部分，18個銀行賬戶被凍結，賬戶內存有223.8萬盧比的犯罪所得。
房產和金融軌跡
印度執法局表示，調查還查明瞭價值約3千萬盧比的不動產。這些房產據稱是用從投資者處募集的資金購置的。調查人員稱，其中一些資產登記在被告家庭成員的名下。
該機構進行的財務分析表明，投資者資金最初存入被告的個人銀行賬戶，隨後通過其親屬和同夥的賬戶轉移。執法局表示，這種模式構成了一種旨在掩蓋資金來源的層層轉移過程。
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被告及案件緣起
此次調查源於哈里亞納邦警方立案偵查。立案報告（FIR）中列出了四名被告，分別是維卡斯·卡爾拉（Vikas Kalra）、塔倫·塔內賈（Tarun Taneja）、卡皮爾·庫馬爾（Kapil Kumar）和帕萬·庫馬爾（Pawan Kumar）。印度執法局（ED）指控該團伙串通，通過一個名為“加密世界交易公司”（Crypto World Trading Company）的在線平臺，誘使人們進行投資，從而斂取鉅額資金。
調查人員進一步指出，這些加密貨幣錢包是在全球加密貨幣交易所幣安上創建的，據稱用於接收投資者的資金。印度執法局表示，這些錢包是此次調查中審查的整體資金流動的一部分。
聯邦機構指出，被告人和幣安公司均未立即就這些指控發表評論。調查仍在進行中，當局正繼續審查查獲的數字證據和財務記錄，以追蹤涉嫌犯罪所得的全部範圍。
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