印度金融情報機構 (FIU) 剛剛宣佈，已有 49 家加密貨幣交易所完成了該國 2024-25 財年反洗錢法律框架下的註冊。
這是上漲對印度快速增長的數字資產行業的監管的重要一步。
印度金融情報機構表示，目前有 49 家加密公司符合 2024-2025 財年的反洗錢標準。
根據金融情報機構（FIU）最新年度報告，大多數註冊平臺為本土平臺，共有45家交易所在印度運營。其餘4家為外國平臺，已在FIU註冊為報告實體，使其能夠繼續為印度用戶提供服務，並遵守印度的相關法規。
在印度，加密貨幣被歸類為虛擬數字資產（VDA）。此外，法律將促進這些資產交易的平臺指定為虛擬數字資產服務提供商（VDA SP）。
2023年，監管機構官方將這些機構納入《反洗錢法》（PMLA）的管轄範圍。作為報告實體，金融情報機構（FIU）要求虛擬存款賬戶服務提供商（VDA SP）提交可疑交易報告（STR）。
此外，他們還必須識別並報告錢包的真正所有者，監控次代幣發行或新代幣發行等籌款活動，並跟蹤託管錢包和非託管錢包之間的資金轉移。
金融情報機構（FIU）在報告中指出，對加密貨幣戰略流（STR）的戰略分析凸顯了加密貨幣生態系統中Dai的風險。FIU在肯定加密貨幣在金融創新和財富製作方面的潛力的同時，也警告稱，加密貨幣正被用於嚴重的犯罪活動。主要風險指標包括利用加密進行非法資金轉移（哈瓦拉）、非法賭博和複雜的詐騙活動。
報告指出：“然而，由於VDA和VDA SP的全球範圍、快速的交易處理、對點對點交易的支持、匿名性的便利以及資金流動和交易對手識別的複雜性上漲，它們仍然風險洗錢和恐怖主義報告的風險。”
報告還披露，在2024-2025財年，印度金融情報機構（FIU）對違反監管規定的加密交易所處以總計2800萬印度盧比（約合310萬鎂）的罰款。今年10月，該機構還向包括BingX、 LBank、 CoinW、CEX.IO和Poloniex在內的25家交易所發出通知，指控其違反了印度的反洗錢法。
儘管監管力度持續收緊，但全球許多大型交易所已重返印度市場。例如， Bybit在完成註冊並支付100萬鎂罰款後重新進入該市場。
幣安在支付220萬鎂罰款後，於2024年重返印度市場。Coinbase於去年12月重新開放新用戶註冊，預計將於2026年上線法出入金服務。
除了加強對加密貨幣交易所的監管外，當局也在上漲打擊與加密貨幣相關的詐騙活動。近期，許多詐騙活動被搗毀，其中最引人注目的是一個運作了10年的多層次營銷騙局，該騙局以高回報的承諾欺騙小額投資者。
