孟買一家特別法庭已推進高價值“Gain Bitcoin”洗錢案的審理程序，在執法局 (ED) 提交補充起訴書後，向商人 Ripu Sudan Kundra（又名 Raj Kundra）發出傳票。
週一，法院受理了印度執法局（ED）關於一起涉嫌金額高達660億盧比（約合660億人民幣）的比特幣龐氏騙局的投訴後，發出傳票。特別法官RB Rote指示昆德拉及其同案被告拉傑什·拉姆·薩蒂亞於2026年1月19日出庭。此前，代表印度執法局的特別公訴人卡維塔·帕蒂爾已提交了相關陳述。
法院正式指示，對被告人編號為 17 的 Kundra 和被告人編號為 18 的 Satija 提起訴訟，指控他們違反了《防止洗錢法》（PMLA）第 3 條，根據該法第 4 條的規定應予處罰。
急診調查的起源
此次洗錢調查源於馬哈拉施特拉邦警方和德里警方針對Variable Tech Private Limited公司及多名個人（包括已故的阿米特·巴德瓦傑）的多份初步信息報告。調查人員認定巴德瓦傑是該計劃的幕後主使。據印度執法局（ED）稱，被告以“Gain Bitcoin”為名推廣一項投資計劃，承諾投資者每月可獲得10%的回報。
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調查人員稱，有人以用於挖礦為幌子，從公眾手中騙取了大量比特幣。但實際上，這些資金被轉移到數字錢包中並藏匿起來。
涉及比特幣轉賬的指控
作為調查的一部分，印度執法局（ED）指控昆德拉從巴德瓦傑處收受了285枚比特幣，用於在烏克蘭建立比特幣礦場。該機構認為，擬議的挖礦活動從未發生，昆德拉一直持有這些數字資產。調查中提到的時間點，這些比特幣的價值估計超過1.5億盧比。
2025年，印度執法局（ED）就此案臨時查封了價值97.79億盧比的資產。這些資產包括位於孟買朱胡區、登記在昆德拉妻子、演員希爾帕·謝蒂名下的一套住宅公寓，以及位於浦那的一棟別墅。
去年12月，法院批准了印度執法局（ED）向阿聯酋當局發出請求函的請求。該請求旨在尋求法律援助，以執行與阿聯酋境內不動產相關的扣押令。調查人員稱，這些不動產系使用犯罪所得購置。法院表示，此類援助對於根據《防止洗錢法》（PMLA）執行其命令至關重要。
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