中國當局已拘留了陳志，這位商人是美國官員所稱的有史以來破獲的最大規模加密貨幣詐騙和洗錢行動之一的核心人物。
此舉將涉嫌操控數十億美元“生豬屠宰”網絡的幕後主使直接送入中國的刑事司法系統，引發了人們對北京將如何起訴迄今為止最複雜的跨國加密貨幣案件之一的疑問。
柬埔寨撤銷陳志公民身份後將其移交
《柬埔寨中國時報》和柬埔寨內政部聲明稱，陳志及其兩名同夥徐繼良和邵繼輝於1月6日被捕，此前柬埔寨和中國當局進行了數月的聯合調查。
北京方面希望將這三人遣返回中國。柬埔寨當局稱，此次行動是根據一項涉及跨國犯罪的雙邊合作協議進行的。
2025 年 12 月，陳已被免職，因為皇家法令撤銷了他的柬埔寨公民身份，為他被罷免鋪平了道路。
38歲的陳先生是太子集團的董事長兼創始人，該集團是一家綜合企業，於2015年在柬埔寨開始運營，業務涉及房地產、金融和酒店業。
儘管該公司表面上是一家合法的地區性公司，但美國和英國當局指控它實際上是一個掩護，用來協助一個龐大的犯罪網絡。他們聲稱該網絡是通過網絡詐騙、洗錢和強迫勞動發展起來的。
王子集團否認了所有指控。
在美國於 10 月份採取執法行動後，驅逐出境成為可能。當時，聯邦檢察官試圖查獲超過 127,000 枚比特幣，他們聲稱這些比特幣與陳及其網絡運營的錢包有關。
到那時，這枚比特幣的價值約為 150 億美元，這是迄今為止與網絡詐騙相關的最大一筆加密貨幣查獲案。
美國財政部和英國政府曾聯合將王子集團描述為跨國犯罪集團，美國的制裁範圍也擴大到數十個加密貨幣錢包，這些錢包中藏有數億美元的比特幣。
嫌犯被驅逐出境後，中國法院將審理這起全球加密貨幣詐騙案。
這些騙局通常被稱為“宰豬騙局” ，其運作方式是在引導受害者訪問虛假加密貨幣交易平臺之前，先與其建立信任關係。
資金存入後，這些平臺便消失了。調查人員稱，這些資金先是通過100多家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦項目進行轉移，最終匯入私人比特幣錢包。
隨著陳某返回中國，案件出現了新的轉機。中國法律賦予當局對在境外犯下嚴重罪行的公民提起訴訟的權力，尤其是在涉及大規模詐騙、洗錢和人口販賣等案件時。
儘管官方尚未公佈指控，但中國法院過去在類似案件中曾判處非常嚴厲的刑罰，例如無期徒刑，在涉及暴力或強迫勞動的極端案件中，甚至判處死刑。
中國當局預計也會沒收相關資產。鑑於美國官員已查獲與此案相關的數十億美元比特幣，與外國政府協調行動的可能性很大。
如果法院批准此類措施，這些資產最終可用於賠償受害者。
此次逮捕行動正值全球範圍內打擊在東南亞地區活動的加密貨幣詐騙網絡之際。
過去一年，監管機構和執法機構與大型加密貨幣公司合作，凍結並追回非法資金。
Tether、幣安、Coinbase 和區塊鏈分析公司都參與了追蹤和封鎖與生豬屠宰騙局相關的資產的工作。
美國數據顯示， 到 2024 年，這些騙局造成的損失已達 36 億美元，表明其規模越來越大。
