據柬埔寨內政部聲明，中國當局已拘留了與美國官員所稱的迄今為止發現的最大規模加密貨幣欺詐和洗錢行動之一有關的商人陳志。
- 官員們指控陳志主導了有史以來規模最大的加密貨幣詐騙和洗錢計劃之一。
- 總部位於柬埔寨的王子集團創始人被美國和英國當局指控運營一個涉及“生豬屠宰”騙局、洗錢和強迫勞動的網絡。
- 王子集團否認了這些指控，儘管它已被認定為跨國犯罪組織並受到西方國家的制裁。
據《柬埔寨中國時報》和柬埔寨內政部報道，38歲的陳志及其兩名同夥徐繼良和邵繼輝於1月6日被捕，此前柬埔寨和中國當局進行了數月的聯合調查。
此次遣返是根據一項旨在打擊跨國犯罪的雙邊合作協議進行的。據柬埔寨當局稱，陳的柬埔寨國籍已於2025年12月被皇家法令撤銷。
陳氏創立了太子集團，這是一家自2015年起在柬埔寨運營的多元化企業集團，業務涵蓋房地產、金融和酒店業。美國和英國當局指控該公司是涉及網絡詐騙、洗錢和強迫勞動等犯罪網絡的幌子。太子集團否認了所有指控。
此次驅逐行動源於美國聯邦檢察官10月份採取的執法行動，該行動旨在查獲據稱與陳及其團伙運營的錢包相關的超過12.7萬枚比特幣。根據法庭文件，這些比特幣當時的價值約為150億美元，是迄今為止與網絡詐騙相關的最大宗加密貨幣查獲案。
美國財政部和英國政府已聯合將王子集團認定為跨國犯罪組織。據美國財政部聲明，美國已對數十個加密貨幣錢包實施制裁，這些錢包中存有價值數億美元的比特幣。
這些被稱為“豬屠宰”騙局的詐騙手法，是指犯罪分子先與受害者建立信任，然後引導他們訪問虛假的加密貨幣交易平臺。一旦資金存入，這些平臺就會停止運營。調查人員表示，贓款通過100多家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦機構轉移，最終匯入私人比特幣錢包。
根據中國法律，當局可以對在境外犯下嚴重罪行的公民提起訴訟，特別是涉及欺詐、洗錢和人口販運的罪行。目前尚未公佈正式指控。據法律專家稱，中國法院此前在類似案件中曾判處重刑，包括無期徒刑，在涉及暴力或強迫勞動的案件中，甚至判處死刑。
鑑於美國官員已查獲與此案相關的數十億美元比特幣，預計中國當局將追繳相關資產，並可能與外國政府協調行動。法律分析人士表示，這些資產可能會被用於賠償受害者，但需經法院批准。
此次逮捕行動正值國際社會加大力度打擊在東南亞地區活動的加密貨幣詐騙網絡之際。過去一年來，監管機構和執法部門與各大加密貨幣公司合作，凍結並追回非法資金。
據行業報告顯示， Tether、幣安、Coinbase 和區塊鏈分析公司已協助追蹤並凍結與非法宰豬計劃相關的資產。美國數據顯示，2024 年此類計劃造成的損失已達 36 億美元，反映出其規模正在不斷擴大。
