美國馬薩諸塞州檢察官辦公室週一提起民事沒收訴訟，尋求追回價值略高於 20 萬美元的USDT穩定幣，檢察官稱這些穩定幣是網上加密貨幣投資詐騙的收益。
根據法庭文件，這些代幣被追溯到一個騙局，該騙局的目標是馬薩諸塞州的一名居民，他被 Tinder 上的一個匹配對象詐騙，對方聲稱提供加密貨幣交易機會。
Chainalysis 的數據顯示，到 2025 年，與加密貨幣相關的犯罪活動將增加 162%，非法地址將收到至少 1540 億美元——這主要是由於流向受制裁實體的資金激增所致。
在這些騙局中，“宰豬”騙局——一種融合了愛情、社交工程和投資詐騙的騙局——依靠長期的操縱策略，騙子在網上建立信任，迫使受害者將錢匯到看似合法的交易平臺，然後榨取更多款項，直到受害者意識到利潤是假的，資金已經消失。
馬薩諸塞州的這起騙局遵循著類似的套路。受害者在Tinder上認識了一個名叫“尼諾·馬丁”的人，此人很快提議將聊天轉移到WhatsApp上。騙子們常用這種伎倆，目的是將受害者引離受監管的社交平臺，進入更私密的聊天環境。“馬丁”自稱是財務顧問，並提出幫助受害者通過交易加密貨幣賺錢。
受害者按照指示創建了一個賬戶，並開始向一個執法部門認為是詐騙網站的交易平臺轉賬。在受害者從合法賬戶進行的轉賬被標記為可疑交易後，據稱與該可疑詐騙平臺有關聯的人員聯繫了受害者，並指示其規避限制。
檢察官表示，當受害者聯繫執法部門時，他們已經向涉嫌欺詐的平臺轉移了約 504,353 美元。
調查人員後來追蹤到部分資金來自一個加密貨幣賬戶，該賬戶於 2025 年 6 月被查封。政府表示，查獲的USDT代表了受害者的部分損失。
生豬屠宰騙局與有組織犯罪活動的關聯日益密切，尤其是在東南亞部分地區。過去一年，美國和其他國家當局已採取措施，打擊此類騙局背後的基礎設施，包括與其相關的金融中介機構和洗錢網絡。
這些舉措包括制裁柬埔寨的洗錢平臺Huione，以及逮捕與當地詐騙活動有關聯的太子集團負責人陳志。中國當局還在緬甸抓獲了與詐騙和賭博窩點以及其他犯罪活動有關的犯罪家族頭目，其中幾人被判處死刑，其他人則被判處長期監禁。
但即便找到了被盜資金，追回也往往十分困難。Kerberus 的首席執行官兼聯合創始人 Alex Katz 告訴Decrypt ，大多數受害者幾乎沒有機會追回損失，尤其是在資金迅速轉移到其他區塊鏈或兌換成廣泛使用的加密貨幣的情況下。
他說：“如果這些資金被轉換成穩定幣，或許可以藉助Tether或 Circle 等發行方的幫助嘗試凍結，但這個過程非常困難，而且在很多情況下幾乎不可能。”
“如果資金被髮送到集中式交易所，則有可能追回——但前提是交易所能夠迅速得到通知，這通常需要警方的配合，”他補充道，並指出，“在許多國家，這種程度的合作幾乎是不可能實現的。”
卡茨表示，各國執法部門的反應仍然參差不齊，許多機構缺乏處理加密貨幣詐騙案件的既定程序，或者拒絕受理金額較小的案件。因此，他說，針對此類詐騙和追回損失的工作幾乎沒有取得任何實質性進展。
他說：“要讓執法部門配合仍然極其困難，在一些國家幾乎是不可能的。很多情況下，根本沒有足夠的舉報信息，當局無法制定適當的應對措施。”
“因此，當事件發生時，他們往往不知道如何處理，不確定問題是否真實存在，也不會優先處理這些案件。”
