韓國指控三名中國籍人員涉1.02億美元加密貨幣洗錢案

Odaily星球日報訊 韓國海關總署宣佈將三名涉嫌加密貨幣洗錢計劃的中國籍人員移交檢察機關。

相關嫌疑人被控在2021年9月至2023年6月期間，通過非法外匯業務轉移約1500億韓元，約合1.017億美元。韓國海關總署表示，嫌疑人利用境內外加密貨幣賬戶以及韓國銀行賬戶，以支付整形手術費用和海外教育費用為幌子轉移資金。該計劃涉及在海外購買加密貨幣並轉移至韓國，隨後將其兌換為韓元並分散至當地銀行賬戶以逃避監管。目前，這三名人員因違反韓國外匯交易法被移交至檢察機關。