俄羅斯總檢察長辦公室已將總部位於烏克蘭的加密貨幣交易所 WhiteBit 列為“臭名昭著的實體”。
檢察官辦公室稱，該平臺被用於協助從俄羅斯非法轉移資金，併為烏克蘭武裝部隊（VSU）提供資金。該決定還涵蓋WhiteBit的母公司W集團及其所有關聯公司和子公司。
俄羅斯當局指控該組織的平臺被用於各種非法活動，包括“將資金從俄羅斯轉移出去的計劃”。根據總檢察長的計算，自2022年以來，WhiteBit管理層向烏克蘭軍方轉移了約1100萬美元；據稱，其中約90萬美元用於購買無人機。
聲明還指控WhiteBit與烏克蘭外交部合作，併為United24平臺提供技術支持，該平臺負責為烏克蘭募集加密貨幣捐款。俄羅斯執法部門聲稱，這種合作促進了加密貨幣資金流入烏克蘭。
WhiteBit由烏克蘭公民於2018年創立，據該公司稱，其用戶已超過800萬。該平臺報告稱，現貨市場日交易量約為110億美元，期貨交易量高達400億美元。
另一方面，目前俄羅斯現行法律下尚無任何註冊運營的加密貨幣交易所。俄羅斯中央銀行（CBR）希望在7月1日前完成加密貨幣交易所及相關服務監管法律法規的制定工作。CBR的目標是在2027年7月1日前，針對加密貨幣市場中的非法經紀活動引入責任機制。
*本文不構成投資建議。
