俄羅斯當局週一將 WhiteBIT 列入黑名單，凸顯了這家加密貨幣交易所對烏克蘭戰爭的支持，此時歐洲衝突已進入第四年。
俄羅斯聯邦總檢察長辦公室將 WhiteBIT 及其母公司 W Group 列為“不受歡迎的組織”，禁止這些實體在該國境內持有銀行賬戶、轉移資金或為客戶提供服務。
俄羅斯當局在一份新聞稿中將WhiteBIT描述為一個歐洲平臺。儘管該公司目前總部位於立陶宛維爾紐斯，但WhiteBIT是由企業家弗拉基米爾·諾索夫在烏克蘭哈爾科夫創立的。一年前，該公司在紐約設立了辦事處，同時推出了一個專門面向美國市場的加密貨幣交易平臺。
俄羅斯當局指控 WhiteBIT 通過“灰色渠道”幫助客戶從該國提取資金，同時還支持“其他非法活動”。
Decrypt已聯繫 WhiteBIT 徵求意見。
據CoinGecko數據顯示，該交易所過去一天的交易量達到 11 億美元。與此同時，全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 的數字資產交易量則高達 142 億美元。
當局表示，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，WhiteBIT的平臺一直被用於支持烏克蘭軍方。他們還補充說，WhiteBIT有時據稱與烏克蘭政府相關機構合作。
檢察官辦公室還指控WhiteBIT的管理層在2022年向烏克蘭捐贈了1100萬美元，並聲稱其中90萬美元指定用於購買無人機系統。WhiteBIT的官方網站也顯示了同樣的1100萬美元數字。俄羅斯方面還稱，該交易所支持United24，這是一個由烏克蘭總統澤連斯基創立的加密貨幣捐贈平臺。
據其官網顯示，United24已籌集到34億美元的捐款。該組織允許人們直接捐款給醫療援助、教育和科學等領域的項目。
根據WhiteBIT公司的反洗錢政策，俄羅斯公民以及“烏克蘭臨時被佔領土”的居民已被禁止使用該公司的服務。該政策提及WhiteBIT遵守歐盟早在2022年就對俄羅斯實施的制裁。
7月，烏克蘭制裁了19家俄羅斯加密貨幣礦工、17家數字資產運營商和5家交易所，以及與俄羅斯金融基礎設施相關的公司。這些制裁措施是澤連斯基當時所稱的“特別制裁方案”的一部分。
區塊鏈取證公司Ellpitic在9月份的一份報告中稱，該公司利用洩露的文件揭露了俄羅斯如何利用加密貨幣規避制裁並影響摩爾多瓦的選舉。該公司追蹤了18個月內價值80億美元的穩定幣交易。
諾索夫在10月份發表於《基輔郵報》的一篇評論文章中呼籲，烏克蘭通過的任何數字資產監管條例都應禁止與俄羅斯有關聯的公司在該國運營。他表示，在這個問題上沒有妥協的餘地。
他寫道：“必須保護烏克蘭市場，防止任何試圖讓在戰爭期間為侵略國公民服務的運營商進入該國市場的行為發生。無論他們的投資看起來多麼誘人，對這些公司而言，所有的大門和機會都必須緊閉。”
