據加密貨幣偵探“Eyeonchains”稱，導致 Trove 代幣災難性發行（短短几分鐘內價值蒸發 1900 萬美元）的“真正”幕後黑手是一位居住在中國的加密貨幣詐騙網站所有者。
本月，去中心化犯罪市場 Trove Markets 因未能達到投資者預期而陷入爭議，並決定從首次代幣發行 (ICO) 籌集的 1140 萬美元中保留 940 萬美元。
該公司違背了基礎設施建設的承諾，加劇了這些問題，導致許多人將怒火指向化名“Unwise”的 X 賬戶，據信該賬戶是該項目的創始人之一。
然而，Eyeonchains 認為 Unwise 只是一個“傀儡”，而“真正的演員”和流動性提供商經紀人是來自中國上海的金青青。
閱讀更多： Solana驗證器去中心化正受到審查
Eyeonchains 追蹤了從 ICO 資金到 Binance、 Bybit、Roobot、Gate、Coinsquare 和LBank等加密貨幣公司的各種存款的交易。
他們利用Arkham Intelligence 發現，Gate 存款地址是 TAKER 代幣的早期購買者之一。該地址還直接從 PoP Planet 團隊收到了大約 8 萬美元。
隨後，經過“更深入的調查”，Eyeonchains 發現這兩家公司都與同一個人有關，此人出現在 Taker 域名下，名叫 Jin Qing Qing。
閱讀更多：Hyperliquid 解鎖 1200 萬枚 HYPE 代幣，稀釋持有者價值 3.3 億美元
他們認為金是這些項目的幕後推手，並且他們可能利用了“高層關係”以及風險投資公司 Foresight Ventures 提供的 400 萬美元投資。
在 Jin 的名下還發現了許多電話號碼和電子郵件地址，以及 24 個域名，這些域名似乎包括多個加密貨幣詐騙和賭場網站。
Eyeonchains 認為證據表明 Jin 可能是一名“專業 max 提取者”，並且故意試圖“掩蓋個人身份”。
Eyeonchains 聲稱，有關 Jin 的調查結果和細節已經移交給“有關當局，他們現在掌握了所有必要的材料來識別此人”。
