美國當局逮捕了兩名印度公民，指控他們洗錢。此次逮捕和指控源於對一起大規模詐騙案的調查，該案的受害者遍佈多個州。兩名嫌疑人被捕後，均面臨三項洗錢指控。
嫌疑人特賈斯·帕特爾和納維亞·巴特隸屬於一個詐騙團伙，該團伙在多個州作案，令居民人心惶惶。當局稱，兩人涉嫌在一系列詐騙案中扮演多個角色，從俄亥俄州、密歇根州和賓夕法尼亞州的受害者手中騙取了數千美元。
調查人員稱，該騙局包括 PayPal 欺詐、虛假的微軟電腦維修計劃以及其他與比特幣和數字資產相關的計劃。
美國逮捕了以美國人為目標的印度詐騙犯
據當局稱，印度詐騙犯通常會指示受害者使用非常規方式付款。這些付款方式包括金條、加密貨幣以及在不同地點支付大量現金。
法庭文件顯示，托萊多一名女子被騙交出超過 4 萬美元現金，嫌疑人謊稱自己是聯邦貿易委員會 (FTC) 的代表。
聯邦當局指出，這起洗錢活動與一個更大的網絡有關，該網絡涉及隱瞞和轉移通過非法活動獲得的資金。此次調查由聯邦調查局克利夫蘭分局網絡犯罪小組牽頭，該小組主要負責計算機犯罪和金融犯罪案件。
週五，兩人均出庭聯邦法院，並放棄了初步聽證會。法庭文件顯示，巴特是托萊多大學的學生。
帕特爾定於2月6日再次出庭參加拘留聽證會。巴特目前被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，尚未被安排下次出庭日期。
在法院收到宣誓書之前已被抓獲的其他嫌疑人也在起訴書中被列為該犯罪團伙的成員。宣誓書顯示，他們在協助該團伙開展犯罪活動方面扮演著戰略性角色，其中韋丹特庫馬爾·帕特爾和維斯韋斯瓦拉亞·庫努庫被列為信使。
印度執法局搗毀非法呼叫中心
另據報道，印度執法局賈朗達爾分局宣佈，已在德里、旁遮普邦和哈里亞納邦的九個地點展開搜查行動。此次搜查與一起針對涉嫌運營金融犯罪網絡人員的洗錢調查有關。
這些人經營非法呼叫中心，以外國公民為目標，企圖詐騙他們的現金和數字資產。
印度執法局（ED）發佈的聲明稱，此次搜查行動涵蓋了Money、Gaurav Verma和Dakshay Sethi的住宅。此次ED調查是根據美國聯邦調查局（FBI）提供的情報進行的，結果顯示該非法呼叫中心擁有超過36名員工。
印度當局聲稱，嫌疑人冒充技術支持中心，詐騙美國受害者。他們還曾多次謊稱自己與美國國稅局有關。
印度執法局聲稱，在某些情況下，犯罪分子能夠說服受害者將資金轉移到他們的加密貨幣錢包中，而在另一些情況下，犯罪分子則將資金轉移到他們控制的錢包中。
執法局聲稱，調查顯示，部分犯罪所得已被被告人轉移到房地產。搜查行動中，執法局繳獲並查獲了多臺電子設備、現金和與被捕人員有關的記錄。
