總部位於美國的穩定幣發行商Tether Holdings SA 支持凍結土耳其價值約 5.44 億美元的加密貨幣，這是對非法賭博和洗錢活動調查的一部分。
該公司還宣佈，迄今為止，已與 62 個國家的執法部門合作處理了 1800 多起案件，凍結了總計 34 億美元的非法美元USDT 。
1月30日，土耳其當局宣佈凍結韋塞爾·沙欣（Veysel Şahin）超過5億美元的資產。沙欣被控運營非法賭博平臺並洗錢。伊斯坦布爾首席檢察官辦公室表示，一家未具名的加密貨幣公司應土耳其的要求完成了此次交易。據知情人士透露，這家公司是Tether，即市值高達1850億美元的穩定幣USDT的發行方。
Tether首席執行官保羅·阿爾多伊諾在接受彭博新聞社採訪時表示，執法部門向他們提供了信息，他們也根據相關國家的法律採取了必要的措施。“這正是我們與司法部或聯邦調查局合作時所做的，”阿爾多伊諾說道。該公司拒絕就此案發表進一步評論。
此次凍結價值 5.44 億美元的資產被視為土耳其打擊非法賭博和洗錢行動的一部分。當局表示，迄今為止已查獲超過 10 億美元的資產。在宣佈對沙欣（Şahin）的凍結消息幾天後，當地媒體報道稱，另一名嫌疑人價值約 5 億美元的加密資產也被凍結。目前尚不清楚此次行動是否包括Tether （USDT）資產。
當局表示，他們通過追蹤可疑收入來源的“資金流向”並進行加密資產分析，發現了非法所得。一位不願透露姓名的官員表示，針對非法賭博組織者和支付系統的類似查封令可能即將出臺。
對Tether而言，此次事件是其在全球範圍內遭遇的一系列資金凍結事件中的最新一起。根據 Elliptic 1 月份發佈的一份報告， Tether及其競爭對手 Circle Internet Group Inc. 已將約 5700 個錢包列入黑名單，這些錢包持有的資產總額在 2025 年底前將高達 25 億美元。報告指出，這些錢包中四分之三在凍結時持有USDT 。
Elliptic 亞太區加密威脅情報負責人 Arda Akartuna 表示，隨著合法採用和全球支付一體化的增加，非法使用也在增加，這促使髮卡機構採取更積極的行動。
據土耳其媒體報道，韋塞爾·沙欣被控領導一個洗錢組織，該組織洗錢的資金來自非法網絡賭博平臺。沙欣於2017年被判處10年零6個月監禁，並於2023年獲釋。然而，一個月後，據報道他被改判21年監禁。雖然沙欣目前的下落不明，但阿納多盧通訊社1月30日報道稱，將其引渡回土耳其的程序正在進行中。
*本文不構成投資建議。
