美國一家法院判處一名加密貨幣詐騙組織者 20 年監禁，罪名是他參與了一起涉案金額高達 7300 萬美元的全球欺詐和洗錢計劃。儘管他逃避了電子監控，目前仍然在逃。
據美國司法部公共事務辦公室的一份聲明稱，加利福尼亞州的一名聯邦法官缺席判處擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍的李大仁(Daren Li)有罪，罪名是他參與了一起全球加密貨幣投資詐騙陰謀。美國檢察官稱，該陰謀通過社交媒體、約會平臺和虛假交易網站，以美國受害者為目標。
檢察官表示，同謀者通過主動發送信息和建立在線關係來贏得受害者的信任，然後將他們引向偽造的加密貨幣平臺或冒充技術支持人員來榨取資金，這種技術被稱為“豬屠宰”。
當局表示，李某於去年12月剪斷電子監控裝置潛逃後，法院還判處其三年監管釋放。
TRM Labs 的全球政策和政府事務主管 Ari Redbord 告訴Decrypt ，像李在柬埔寨運營的那種詐騙中心“現在已成為世界上最大的有組織網絡犯罪產業之一，其總收入可與許多形式的毒品走私和勒索軟件相媲美，甚至超過後者。”
雷德博德說：“它們的獨特之處在於規模和持續性。它們能夠產生持續的現金流，在全球範圍內攻擊受害者，並且依賴於可重複的社會工程模型，而不是零星的攻擊。加密貨幣通過實現資金的快速轉移、分層和整合，加速了這一模型的實施。”
李某於 2024 年 11 月承認與加密貨幣投資欺詐有關的洗錢陰謀罪，他是該案中第一個被判刑的受害者資金接收者，此前已有八名同謀認罪。
至少有 7360 萬美元的受害者資金被存入與該團伙有關的賬戶，其中近 6000 萬美元通過美國空殼公司轉移，之後被兌換成加密貨幣。
此次判決正值國際社會對東南亞詐騙活動進行日益嚴格的審查之際。
11 月， 國際刑警組織正式將詐騙集團網絡認定為影響 60 多個國家受害者的跨國犯罪威脅，承認與加密貨幣相關的欺詐如今已成為這個龐大行業的核心。
上個月， 中國處決了與緬甸詐騙窩點有關的明氏家族的 11 名成員，這些窩點涉案金額超過 14 億美元，並造成至少 14 人死亡；與此同時，11 月份，與明氏家族競爭的白氏家族的 5 名成員也因經營數十個詐騙中心而被判處死刑。
