美國《財富》雜誌重點報道了全球最大的加密貨幣交易所之一幣安的一項值得關注的進展。
據報道，該公司解僱了涉嫌發現與伊朗相關的制裁違規行為的高級合規檢查員。
2023年，作為與美國當局達成的協議的一部分，幣安承認違反了反洗錢（AML）、瞭解你的客戶（KYC）和制裁規定，並同意支付43億美元的罰款。該公司創始人趙長鵬（CZ ）承認未能建立充分的監管機制，隨後被判處四個月監禁。
根據協議，趙卸任首席執行官一職，公司承諾在政府任命的獨立監管機構的監督下進入“監管成熟期”。
據《財富》雜誌報道，根據其審查的內部溝通和消息來源，該公司的一些合規調查人員發現證據表明，在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，可能有超過 10 億美元的資金被轉移到與伊朗有聯繫的個人和實體。
據稱，這些交易是通過TRON區塊鏈上的Tether（USDT ）轉賬進行的。這可能構成違反美國製裁法的潛在行為。
據稱，調查人員將調查結果以內部報告的形式提交給高層管理人員後，至少有五人從2025年底開始被解僱。被解僱者中至少有三人曾在歐洲和亞洲的安全部隊服役，其中一些人曾領導負責全球金融調查和制裁違規事件的部門。
報告還指出，過去三個月裡，至少還有四名高級合規官離職或被公司解僱。雖然解僱原因尚不清楚，但據報道，一些前員工在領英上宣佈了離職消息，但並未透露具體細節。
曾在美國司法部處理過伊朗和制裁案件的律師羅伯特·阿普爾頓就此事發表評論說：“對於一家受政府監管的公司來說，這相當令人驚訝。”
此次裁員的時機也恰逢美國的一些政治事件。報告指出，美國總統特朗普放鬆對加密資產的監管，以及在10月份赦免趙長鵬（此前趙長鵬曾於2023年達成認罪協議），都為該公司創造了有利的環境。
另有指控稱，幣安支持了特朗普家族擁有的加密貨幣企業 World Liberty Financial 的穩定幣發行過程，並且趙長鵬在華盛頓進行了遊說。
前美國檢察官諾亞·珀爾曼（Noah Perlman）於2023年通過調任加入該公司，目前仍擔任首席合規官（CCO）。然而，據一位不願透露姓名的消息人士向《財富》雜誌透露，珀爾曼計劃於今年離職。據悉，此次離職與解僱調查人員無關。
幣安發言人表示：“我們無法對正在進行的調查發表評論。幣安致力於遵守其運營所在所有市場的適用制裁法律法規。”
*本文不構成投資建議。
