據美國司法部網站報道，現年 47 歲、居住在華盛頓州紐卡斯爾的 Geoffrey K. Auyeung 在西雅圖的美國聯邦法院承認犯有共謀洗錢罪，涉案金額近 1 億鎂。
根據認罪協議，歐陽承認設立多個法律實體，通過欺詐項目從受害者那裡收取資金，然後迅速將其轉移到其他賬戶、海外賬戶，或用於通過交易所購買加密貨幣資產。
主要內容
- 在西雅圖聯邦法院承認洗錢近1億鎂。
- 他們成立了 9 個法人實體，並在 8 個交易所開設了 19 個賬戶，用於接收資金和購買加密貨幣。
- 他獲得了約 9710 萬鎂的賠償；判決將於 5 月 12 日進行。
案件的進展情況和現金流規模。
歐陽承認犯有洗錢共謀罪，涉及近 1 億鎂的現金流；通過銀行轉賬和第三方充值收到的總金額約為 9710 萬鎂。
相關信息已發佈在美國司法部網站上。被告是47歲的傑弗裡·K·奧揚（Geoffrey K. Auyeung），居住在華盛頓州紐卡斯爾市，已在西雅圖的哥倫比亞特區聯邦地區法院認罪。
根據認罪陳述，歐陽在八個加密貨幣交易所開設了 19 個賬戶，並通過第三方轉賬和存款（包括國內和國際轉賬）接收了約 9710 萬鎂。
資金及相關加密貨幣資產。
歐陽承認設立了九個法人實體，通過欺詐項目從受害者那裡收取資金，然後迅速將其轉移到其他賬戶、海外賬戶或購買加密貨幣。
文中提及的資產包括比特幣、USDT、USDC 和以太坊。購買交易通過加密貨幣交易所進行，其中Gemini、 Bitstamp和Coinbase 。
此案由美國檢察官辦公室公佈。量刑聽證會定於5月12日舉行。
