在州檢察官日益增長的壓力下，Bitcoin Depot 將開始在每次客戶使用其 ATM 機時驗證客戶身份，自願完善其合規程序。
總部位於亞特蘭大的比特幣存儲平臺Bitcoin Depot在一份新聞稿中表示，此舉標誌著該公司在防止欺詐和其他非法活動方面取得了“重大進展”。該公司還補充說，已於本月初開始分階段實施該政策。
該公司表示，通過強制要求每筆交易都提供個人身份信息，旨在遏制賬戶共享、身份盜竊和賬戶盜用等行為。自去年10月起，Bitcoin Depot開始要求客戶在首次使用其服務時提供身份信息。
“在每筆交易中驗證身份有助於我們發現一些在註冊過程中可能不會出現的模式，”首席執行官斯科特·布坎南告訴Decrypt 。“Bitcoin Depot非常重視此事，因為我們將繼續把客戶的信任和安全放在首位。”
據雅虎財經報道，這家在北美運營8800臺ATM機的公司股價週二下跌6.7%，至5.37美元。過去六個月，其股價已累計下跌80%。
Bitcoin Depot 聲稱，通過允許客戶使用其機器以現金購買比特幣，它正在使更多人能夠獲得數字資產，但馬薩諸塞州和愛荷華州的州檢察官等指控該公司明知故犯地通過詐騙老年人獲利。
據美國聯邦調查局（FBI）統計，2025年美國人因加密貨幣ATM機相關的詐騙損失高達3.33億美元。去年，美國退休人員協會（AARP）的一份報告顯示，已有14個州通過了針對加密貨幣ATM機的法律，其中加利福尼亞州和德克薩斯州等州還設定了嚴格的交易限額。
由於比特幣網絡上的交易具有不可逆性，詐騙分子越來越多地將目標鎖定在使用比特幣ATM機的老年人身上。他們通常以“政府付款”或“技術支持”為幌子，誘騙受害者匯款，然後銷聲匿跡。
在本月初提起的一項訴訟中，馬薩諸塞州總檢察長安德里亞·坎貝爾指控Bitcoin Depot 明知故犯地為加密貨幣詐騙提供便利，“同時取消了防止欺詐和誤導投資者的保障措施，以便中飽私囊”。
投訴指出，在 Bitcoin Depot 於 10 月份完善其政策之前，客戶只有在購買少量比特幣時才需要提供電話號碼。
與去年愛荷華州總檢察長對 Bitcoin Depot 提起的訴訟類似，坎貝爾也指控 Bitcoin Depot 的客戶遭受了隱性加價。然而，馬薩諸塞州的這起訴訟有所不同，因為它要求法院強制 Bitcoin Depot 改變其商業模式。
坎貝爾在訴訟中要求禁止 Bitcoin Depot 接受價值超過 10,000 美元的交易，“除非採取額外措施防止欺詐”，例如詢問一系列問題以識別欺詐風險併為受害者建立退款流程。
去年，愛荷華州最高法院裁定，比特幣存款公司Bitcoin Depot可以保留存入其ATM機的詐騙所得現金。該裁決的依據是，客戶必須證明自己擁有接收比特幣的錢包才能完成交易。
不過，該公司上個月同意向緬因州的詐騙受害者返還資金，此前該公司與該州消費者信貸保護局達成了一項 190 萬美元的和解協議。
儘管 Bitcoin Depot 與執法部門合作，幫助他們識別潛在的詐騙者，但有時仍會出現混亂。例如，去年德克薩斯州警方就曾使用電動工具撬開該公司的一臺 ATM 機，試圖追回資金。
