全球最大的加密貨幣交易所之一Bybit發佈了其 2025 年安全計劃的成果，並表示在今年第四季度攔截並追回了 3 億美元的冒名詐騙和欺詐性提款。該消息於 2 月 27 日與 Finbold 分享。
該交易所表示，已於2025年實施多層防禦架構，旨在防止資金損失前的欺詐行為。Bybit援引Bybit的數據指出，2025年全球因詐騙和欺詐造成的加密貨幣損失高達170億美元。
三層撤回防禦框架
Bybit 更新後的安全策略的核心在於其所謂的動態風險防護系統，該系統旨在提款過程中進行干預。該框架將潛在的欺詐場景分為三個風險等級，每個等級都會觸發不同的應對措施。
在最低風險級別，系統會利用數據分析來檢測異常模式，例如向新創建的地址進行大量提款。在這種情況下，系統會啟動自動調查，風險運營團隊可能會將可疑的收款地址列入黑名單。
對於中等風險情況，例如賬戶因洩露的憑證數據庫或可疑的提現地址而被標記，用戶在提現過程中會收到實時警報。這些警報會提示用戶在交易完成前進行審核，旨在防範利用緊迫感或情緒壓力進行詐騙的手段。
對於涉及與已確認的詐騙活動（包括所謂的“豬屠宰”騙局）相關的錢包地址的高風險案例， Bybit會實施實時提款阻止，並強制執行一小時的冷靜期，之後才能轉移資金。
用戶數量越多，安全越重要
該公司表示，2025 年第四季度實施的措施取得了顯著的用戶保護效果。
Bybit表示，本季度共發現5億美元可疑提款，其中3億美元被攔截並追回，保護了4000多名用戶。其基於人工智能的鏈上監控系統還識別出350個高風險投資欺詐地址，幫助8000名用戶避免了潛在損失。
該交易所補充說，2025 年它阻止了超過 300 萬次撞庫攻擊。在第四季度，它自動標記了 350 個可疑地址，並手動標記了另外 600 個地址，從而防止了約 100 萬美元的即將發生的欺詐損失。
Bybit表示，通過跨鏈追蹤和跨橋、跨混合器調查，它幫助 335 名欺詐受害者凍結了總計 432 萬美元的資產。
Bybit還重點介紹了其與外部情報提供商的合作，將 TRM、Elliptic 和 Chainalysis 的監控功能整合到其風險系統中。
Bybit集團風險控制主管David Zong表示： “我們2025年的目標是將風險控制從‘無聲的盾牌’轉變為積極主動的智能守護者。通過將人工智能驅動的鏈上監控與來自TRM、Elliptic和Chainalysis等行業合作伙伴的實時情報相結合，我們不僅能夠保護Bybit用戶，還能幫助繪製欺詐網絡的DNA圖譜。我們正在整個生態系統中共享這些標準化的監控線索，因為一個行業的安全保障，最終將惠及所有行業。”
該公司表示，其 2025 年戰略的重點是積極預防欺詐和行業合作，這是其加強平臺用戶保護的更廣泛努力的一部分。
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