美國司法部在Paxful公司承認洗錢指控數日後對其創始人提起訴訟

NoOnes創始人雷·尤瑟夫正受到美國司法部（DOJ）的調查。調查的重點是尤瑟夫的P2P加密貨幣交易平臺Paxful涉嫌在未獲得適當許可的情況下運營，並且在2025年關閉前未能實施有效的反洗錢（AML）控制措施。

檢方還聲稱，Paxful 為與非法活動相關的交易提供了便利，包括與商業性交易廣告平臺相關的付款。尤瑟夫否認了這些指控，認為此舉是針對加密貨幣戰爭的進一步延續。

檢察官指出多年來的合規漏洞

聯邦檢察官已在加利福尼亞州東區地方法院對尤瑟夫提起訴訟。起訴書主要針對他作為Paxful聯合創始人兼前首席執行官的角色。

據BeInCrypto獲得的法庭文件顯示，檢方指控Paxful缺乏充分的“瞭解你的客戶”（KYC）程序和有效的內部合規控制。當局還指控該平臺未按聯邦法律要求及時提交可疑活動報告。

當局還聲稱 Paxful 為與非法在線企業（包括商業性交易廣告平臺）相關的交易提供了便利。

起訴書中列舉了具體的、有日期的比特幣轉賬記錄，檢察官稱這些轉賬是從 Paxful 錢包發送到與 Backpage 相關的地址的，Backpage 是一個被指控為非法商業性交易廣告提供便利的在線平臺。

尤瑟夫在一系列社交媒體帖子中強烈否認了這些指控。

優素福公開否認刑事指控

尤瑟夫在其X賬號上傳的一段視頻中聲稱，他當時身在墨西哥，卻被美國司法部下令遣返回洛杉磯。隨後他被捕並被送往聖安娜的一所監獄，直到提審後法官下令將其釋放並接受監管。在案件審理結束前，尤瑟夫不得離開美國。

尤瑟夫稱這些指控是“捏造的”，並聲稱該案主要依據的是價值約 240 美元的比特幣交易。

根據起訴書，Paxful 直接在 Backpage 上嵌入了一個“使用 Paxful 付款”按鈕，允許用戶通過 Paxful 購買比特幣，並用比特幣支付網站上的廣告費用。

報告還指出，聯邦臥底特工開設了 Paxful 賬戶併成功完成了這些交易，檢察官以此作為證據，證明該支付系統積極促成了相關活動。

對尤瑟夫來說，這種情況更加堅定了他之前的想法：針對加密貨幣的戰爭從未停止，只是變得更加具有針對性了。

“如果你像我們總統那樣發行代幣，散戶損失幾十億，那沒關係。如果你像CZ）那樣通過清算和​​價格操縱拋售幾千億，那也沒關係。如果你只是從散戶手裡偷錢，沒人會在意。儘管去做吧。”尤瑟夫在一段X視頻中說道。

最近發生的這些事件對尤瑟夫在各個加密貨幣項目中​​的角色來說，無疑是雪上加霜。

Paxful公司將支付一百萬美元罰款

上週，NoOnes在社交媒體上宣佈Youssef不再擔任公司首席執行官。該公司還澄清，他目前面臨的法律問題“純屬個人事務，與”公司的決定無關。

在司法部起訴尤瑟夫的四天前，Paxful 對與 Backpage 相關的三項聯邦刑事指控認罪。

根據法庭文件，Paxful 承認其串謀通過州際貿易促進非法賣淫，作為一家無證匯款企業運營，並且未能建立適當的反洗錢控制措施。

2024 年 7 月，Paxful 聯合創始人 Artur Schaback 承認與同一計劃有關的共謀罪，即未能維持有效的反洗錢計劃。

儘管聯邦指導方針建議處以更高的罰款，但鑑於Paxful的財務狀況，該公司最終將支付400萬美元。該公司預計將於2026年2月接受判決。

司法部起訴 Paxful 創始人，此前該公司已對洗錢指控認罪。該文章最初發表於BeInCrypto。