領先的加密貨幣交易所幣安在一封回覆美國參議員理查德·布盧門撒爾（康乃狄克州民主黨）的信中否認違反了伊朗制裁規定。此前，媒體報道了該公司涉嫌違反制裁規定，布盧門撒爾隨後對該公司展開了調查。
布盧門塔爾的調查源自於《華爾街日報》的一篇報道，該報道指控幣安允許價值 17 億美元的與伊朗實體有關的交易以及來自俄羅斯的規避制裁的交易在該平台上發生。
幣安在信中寫道：“幣安非常重視其法律義務，並與您一樣關注平台的安全。然而，您此次詢問所依據的近期報道顯然是虛假的，缺乏可信證據支持，並且在多個實質性方面構成誹謗。”
根據《華爾街日報》報道，涉嫌違規行為牽涉到兩家位於香港的合作夥伴 Hexa 巨鯨和 Blessed Trust，這兩家公司涉嫌協助進行規避制裁的交易，以及與伊朗實體相關的約 2000 個其他帳戶。
但據幣安稱，在執法部門就這兩家公司提出要求後，進一步的內部調查導致其帳戶被關閉。
「在收到相關請求後，幣安調查人員啟動了一項全面審查，不僅確定幣安自身對涉事錢包的風險敞口，還確定其他幣安用戶是否存在類似風險敞口，」該公司在談到對 Hexa 巨鯨的調查時表示。該公司稱，已於 2025 年 8 月關閉了該帳戶。
隨後，Blessed Trust 也進行了類似的內部調查，結果再次導致該帳戶在 2026 年 1 月被註銷。
「幣安再次對這些問題進行了適當的調查和處理，」該交易所表示。
針對報道中所謂的不實之處，幣安還為其合規流程辯護，指出其“已投入數億美元用於合規基礎設施，以建立強大的合規計劃”，並表示該計劃在全球擁有超過 1500 名員工。
幣安表示：“幣安擁有一套嚴格的合規體系，並且這套體系還在不斷完善。一旦發現可信的風險信息，幣安就會展開調查、採取措施緩解風險、關閉相關賬戶，並向有關當局報告。就信中所述事項而言，該合規流程實際上是有效的。”
該公司最近面臨的指控是在該公司於 2023 年承認違反美國反洗錢法和製裁規定之後提出的。當時，該公司同意支付 43 億美元的罰款，其聯合創始人兼前首席執行官趙長鵬（CZ）因其所扮演的角色被判處四個月監禁。
趙立堅立在2024年服刑期滿後，於去年10月獲得唐納德·川普總統的赦免。
