幣安反擊參議院關於其涉嫌20億美元伊朗洗錢的指控

幣安正式反駁了美國參議院對其涉嫌協助伊朗洗錢和規避制裁的調查。聯席首席執行官Richard Teng稱這些指控“虛假且誹謗”。

此前，參議員理查德·布盧門撒爾正式提出質詢，要求提供與近20億美元向受制裁實體轉移資金相關的記錄。布盧門撒爾的質詢信還要求就解僱舉報該活動的調查人員一事作出解釋。

幣安稱非法交易量下降97%

滕在社交媒體上直接回應了布盧門塔爾2月24日的信函，駁斥了信中關於幣安明知故犯地協助伊朗規避制裁的指控。幣安隨後發佈了一篇詳細的博文，在回應信函的同時為其合規體系辯護。

幣安在報告中指出，從2024年初到2025年中期，其涉嫌非法錢包的風險敞口下降了97%。過去三年，幣安聲稱已幫助執法部門查獲超過7.52億美元的非法資金。

幣安也證實，經過其積極主動的內部調查，已將 Hexa 巨鯨和 Blessed Trust 這兩家交易所合作伙伴終止合作，這兩家交易所合作伙伴被指控充當伊朗洗錢的中間人。

該交易所還駁斥了有關其對舉報合規問題的員工進行報復的指控。交易所表示，這些員工是因為違反內部保密政策而被解僱的，而不是因為提出合規問題。

幣安已就最初的報道向《華爾街日報》發出法律訴訟威脅，指控該報誹謗並要求撤回報道。

參議員聲稱幣安幫助伊朗規避制裁

除了促成布盧門塔爾所描述的大規模違反美國和國際制裁的行為外，這位參議員還指控幣安積極促成了這些活動。

布盧門塔爾寫道：“幣安似乎無視了明顯的警告信號，明知故犯地允許非法賬戶運作，甚至為從事洗錢活動的實體提供實際支持。”

他還指出，儘管幣安交易所禁止伊朗用戶，但幣安自身的合規人員還是標記了 2000 多個與伊朗有關聯的賬戶。

該參議員將這些指控描述為多年來一系列不當行為模式的一部分。

2023年，幣安承認犯有聯邦罪行，罪名是故意向伊朗實體和恐怖組織轉移近10億美元。創始人趙長鵬被判處四個月監禁。

布盧門塔爾認為，幣安並沒有著手解決其根本的合規問題，而是試圖通過與世界自由金融公司（World Liberty Financial）的合作來尋求政治庇護。這家加密貨幣公司與美國總統唐納德·特朗普的家族關係密切，其約85%的穩定幣目前都存放在幣安賬戶中。

美國證券交易委員會於去年五月撤銷了對幣安的訴訟，趙長鵬在幾個月後獲得了總統特赦。

國會審查正值敏感時刻

週五是小組委員會要求幣安提交所需記錄的最後期限。儘管幣安通過博客文章公開回應，但並未提供布盧門塔爾要求的所有信息。

這場衝突發生之際，對整個行業來說也正值一個敏感時期。

根據Chainalysis最近的一份報告，2025年非法地址至少收到了1540億美元的資金。這一數字比上一年增長了162%。增長的主要原因是流向受制裁實體的資金激增了694%。

Chainalysis 將這種轉變描述為與加密犯罪相關的大規模國家級活動的新時代。與此同時，穩定幣佔所有非法交易量的 84%，而 2020 年這一比例僅為 15%。

該資產類別是幣安指控的核心， Tether被認定為主要的洗錢工具。

對於幣安等交易所而言，這些數據大大增加了參議院調查的重要性。其合規記錄能否經受住國會的審查，可能會影響立法者未來如何制定加密貨幣監管政策。