美國聯邦法官駁回了一起針對加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬的大規模民事訴訟。
該訴訟指控這家加密貨幣交易所為全球 64 起恐怖攻擊事件提供了資金支持。
法院駁回幣安明知故犯資助恐怖攻擊的指控
然而， 據報道，美國地區法官珍妮特·瓦格斯裁定，535 名原告未能合理地指控幣安和趙長鵬對暴力事件負有直接責任。
法官指出，恐怖組織可能利用了這個平台。然而，僅在該交易所持有帳戶並不能證明被告參與了攻擊或意圖確保攻擊成功。
儘管全球最大的加密貨幣交易所承認過去存在合規問題，但這份長達 891 頁的投訴被駁回，這標誌著該交易所取得了重大的法律勝利。
2023 年底，幣安同意向美國司法部支付一筆具有里程碑意義的 43 億美元和解金。
作為協議的一部分， 趙承認違反了聯邦反洗錢和製裁規定，其中包括未能實施阻止與哈馬斯和伊朗用戶有關聯的交易的計劃。
原告主要依據聯邦政府過去的供述，依據《反恐法》尋求賠償。
他們聲稱，包括哈馬斯和真主黨在內的多個組織利用幣安在 2017 年至 2024 年間轉移數億美元，用於資助攻擊。
判決公佈後，趙的律師特蕾莎·古迪·吉倫對判決表示歡迎，她說：
「法院駁回了原告所有毫無根據的訴訟請求，認定他們完全未能將趙長鵬或幣安與任何恐怖主義行為的資助聯繫起來。我們很高興法院認識到這些訴訟請求缺乏可信度，」她說。
幣安也在社群媒體平台X上慶祝了這一結果，稱法院駁回這些毫無根據的訴訟請求是正確的。
幣安持續面臨審查
儘管在民事法庭上勝訴，幣安仍繼續面臨 嚴格的政府監管。
美國議員最近敦促財政部和司法部對涉及與伊朗有關的實體的 17 億美元轉帳的新指控展開調查。
然而， 幣安對近期國會的審查進行了反擊。
該公司聲明，它認真履行其法律義務，並嚴格執行禁止居住在伊朗的用戶使用該服務的規定。
「幣安擁有嚴格且不斷完善的合規計劃，包括嚴格的KYC流程以及禁止居住在伊朗的用戶註冊。幣安加強了地理位置控制，並積極打擊VPN規避行為，以確保用戶資格和合規性，」該公司解釋道。
據該公司稱，它已在合規基礎設施方面投資數億美元，目前僱用了 1500 多名接受過制裁和金融犯罪調查培訓的專家。
幣安聲稱，在2024年初至2025年中期期間，其與非法活動相關的錢包曝險減少了近97%。該公司還報告稱，光是今年，就協助全球執法部門查獲了超過7.52億美元的非法資產。
