印度調查人員在最早也是規模最大的比特幣詐騙案之一中取得了重大突破。當局逮捕了企業家阿尤什·瓦爾什尼，他被指控參與創建了臭名昭著的GainBitcoin騙局，該騙局涉嫌從全球投資者手中竊取了約8億美元。
這次逮捕行動距離該騙局在加密貨幣早期繁榮時期開始蔓延已近十年。
印度中央調查局（CBI）的調查人員在孟買機場拘留了瓦爾什尼，據報道，當時他正試圖前往斯里蘭卡。此前，官員已對他發出通緝令，並在入境檢查時將其攔截。
當局表示，這次逮捕行動可能有助於揭開支撐該計畫的技術的關鍵細節。
GainBitcoin計畫的興起
GainBitcoin 計畫大約在 2015 年出現，當時比特幣對許多散戶投資者來說仍然很陌生。
該平台由 Amit Bhardwaj 發起，他將該平台宣傳為一種雲端比特幣挖礦投資機會。
投資者被告知，他們可以購買挖礦合約，並在長達 18 個月的時間內每月獲得 10% 的比特幣收益。
GainBitcoin 的 Pozi 式承諾這項承諾透過研討會、網路推廣和推薦網絡迅速傳播開來。
參與者被鼓勵招募新投資者以換取佣金。這種多層次傳銷結構推動了其在印度、東南亞以及歐洲和中東部分地區的快速成長。
當局後來得出結論，這種收益模式不可持續。
調查人員認為，早期支付的款項主要來自新投資者的存款，這是龐氏騙局的典型特徵。
崩潰與MCAP代幣轉換
到 2017 年，該計劃開始瓦解。
業者沒有用比特幣向投資者支付報酬，而是開始發行一種名為 MCAP 的加密貨幣代幣。原本期待獲得比特幣獎勵的受害者，突然收到了流動性有限且價值不確定的代幣。
調查人員表示，代幣發行透過用新創建的數位資產取代已持有的比特幣，幫助延緩了比特幣的崩潰。
當局指控與 Darwin Labs 有關聯的開發人員協助建立了該系統的部分內容，包括錢包基礎設施、GainBitcoin 平台和 MCAP 代幣合約。
逮捕行動、主謀死亡以及漫長的調查
據稱主謀阿米特·巴德瓦傑於 2018 年被捕，但後來獲得保釋。
他於2022年因心臟驟停去世，這使得檢方的調查變得更加複雜。他被認為是該計劃的核心策劃者。
當局估計，這起詐欺案影響了數千名投資者，涉案金額約 660 億盧比（8 億美元）。
阿米特·巴拉德瓦傑如何運作龐氏騙局。來源：X/Inc42多年來，多名推廣人員和相關人員已被逮捕。調查人員稱，在調查的不同階段，至少有八人被拘留。
然而，此案仍然很複雜。
資金透過加密貨幣錢包、境外交易所和國際網路轉移。當局已在數十個地點展開突襲搜查，追蹤數位證據。
瓦爾什尼為何現在被捕
調查人員稱，瓦爾什尼涉嫌扮演的角色主要是技術性的。
他共同創辦了達爾文實驗室（Darwin Labs），當局認為該公司幫助建構了GainBitcoin使用的關鍵系統。隨著調查的深入，官員開始調查該平台背後的開發人員。
當局稱，瓦爾什尼先前並未被拘留，但一直處於調查之中。針對他發布的通緝令表明，調查人員擔心他可能逃離該國。
他試圖離開的行為引發了逮捕。
如果根據印度的欺詐和刑事共謀法被定罪，瓦爾什尼可能面臨數年監禁，根據法庭證實的指控，刑期可能長達十年或更久。
