印度加密貨幣交易所 CoinDCX 週日駁斥了與警方調查相關的欺詐指控，稱該案件源於冒充其創始人並濫用其品牌欺騙投資者的冒名頂替者。
此前 Entrackr 報道稱， 該交易所的創始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌參與加密貨幣投資詐騙案而接受訊問，該詐騙案涉及冒充 CoinDCX 代表的個人。
該公司在X上發帖稱：“針對我們聯合創始人的 FIR 是虛假的，是冒充 CoinDCX 創始人的騙子們為欺騙廣大公眾而捏造的陰謀。”並補充說，該公司已發佈公開通知警告：“CoinDCX 正成為詐騙分子的目標。”
該平臺表示：“整個陰謀論錯誤地聲稱資金以現金形式轉移到了與 CoinDCX 無關的第三方賬戶。”
Decrypt已聯繫 CoinDCX 以尋求進一步澄清；該公司尚未回應有關創始人被捕的報道。
據報道，一名位於孟買的保險顧問被誘騙參與一項利用 CoinDCX 品牌和文件承諾 10-12% 回報的計劃，塔那市已立案調查，並將該公司創始人列為涉案人員之一。
他在 2025 年 8 月至 3 月期間報告虧損 76,000 美元（716 萬盧比），其中包括他自己投資的 28,000 美元（266 萬盧比），而他的兩名合夥人分別投資了 26,000 美元（250 萬盧比）和 21,000 美元（200 萬盧比）。
“這似乎是一個典型的冒充欺詐案例，”9Point Capital 的首席風險和合規官 CA Sonu Jain 告訴Decrypt ，並指出這種模式“在印度加密貨幣領域越來越常見”。
“印度虛擬應用服務提供商 (VASP) 已多次提醒用戶注意此類欺詐網站，並向執法部門舉報，” Jain 表示，並指出不法分子經常利用受信任的品牌來建立信譽。
“在這種情況下，創始人被傳喚問話不應被誤認為是罪魁禍首，”他補充道，並稱這只是“立案後的一個程序步驟”。
FIR，即第一信息報告，是警方在收到有關已發生可認知犯罪的信息時，對投訴所做的正式記錄。
“更大的問題是印度缺乏明確的監管標準和投資者保護框架，” Jain 表示，並警告說，監管方面的漏洞使得“此類事件得以持續發生”。
Jain補充道：“監管機構現在應該集中精力明確界定平臺責任，加快取締欺詐域名，並正式協調印度金融情報機構（FIU-India）、印度信息通信技術中心（I4C）、印度計算機應急響應小組（CERT-In）和加密貨幣交易所之間的合作，以積極遏制此類詐騙行為。”
CoinDCX表示，投訴人與其平臺沒有任何關聯，並否認資金通過其系統進行過任何操作。
該交易所指出冒充活動的規模，報告稱在 2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期間，有超過 1212 個虛假網站冒充其網站。
CoinDCX表示，公司正在配合執法部門的工作，並將繼續努力提高用戶意識，以防止此類事件的發生。
“無論結果如何，都值得反思一下，用戶、開發者和監管機構是否在金融知識普及和盡職調查方面做得足夠多，”全球加密社區 Hashtag Web3 的創始人 Vedang Vatsa 告訴Decrypt 。
這一進展是在該交易所經歷了動盪的一年之後出現的。
去年 7 月，CoinDCX 披露了一起 4420 萬美元的資金洩露事件，該公司一名位於班加羅爾的軟件工程師因涉嫌協助黑客攻擊而被捕，攻擊者使用被盜憑證從 CoinDCX 內部賬戶中竊取資金。
