鏈上分析師 ZachXBT 聲稱，俄羅斯場外交易中介 Aleksandr Khinkis（Aleks）從 2025 年 7 月起透過加密貨幣交易所帳戶協助一個勒索軟體組織洗錢，涉及至少 796 個大餅（超過 470 萬鎂）。
疑似資金來自三筆贖金，這些贖金隨後在鏈上流通，部分資金透過跨鏈橋從比特幣轉移到Avalanche ，並存入交易所地址0xa756…06e。 ZachXBT表示，他已將此線索轉交給合規和執法機構。
主要內容
- 有指控稱，有人利用加密貨幣交易所帳戶進行勒索軟體洗錢活動，最早可追溯至 2025 年 7 月。
- 從 3 筆已追蹤的贖金支付中，共 796 個大餅（超過 470 萬鎂）。
- 相關資金約有 1,660 萬鎂仍存放在相關地址/平台上。
796 大餅的流動以及透過該交易所進行的洗錢嫌疑。
ZachXBT 表示，Aleksandr Khinkis 被指控自 2025 年 7 月以來，利用加密貨幣交易所的交易帳戶，協助勒索軟體組織進行洗錢活動。
據信，這筆資金來自次贖金，總計 796 個大餅，相當於超過 470 萬鎂。描述表明，其目的是透過一個交易所帳戶將資金導入交易所的交易流程，從而掩蓋勒索軟體的來源。
這些資訊作為鏈上分析的結論提出，點擊了場外交易經紀商的Vai以及使用交易所基礎設施接收存款，這可以促進資產清算或轉換過程的下一步。
轉帳路線是透過Avalanche，存款地址是 0xa756…06e，還有 1,660 萬鎂未到帳。
鏈上取證顯示，一部分比特幣透過跨鏈橋轉移到Avalanche ，然後被拆分並次存入同一個交易所存款地址 0xa756…06e。
這筆資金在轉入Avalanche，Chia約75筆轉到存款地址，這種分散交易模式旨在降低大筆交易被發現的可能性。報告也指出，另有1,660萬鎂的相關資金仍存放在這些地址或相關平台上。
ZachXBT 表示，它向合規部門和執法機構提供了有關資金地址和流動情況的線索，以協助調查並有可能凍結或追回資金。
