近期媒體報道稱，幣安解僱了舉報與伊朗有關聯的加密貨幣交易的合規調查員。《華爾街日報》、《紐約時報》和《財富》雜誌均刊登了類似的指控，暗示該交易所對揭露潛在制裁違規行為的員工進行了報復。這些報道引發了業內對這家全球最大數字資產平臺內部合規文化的熱烈討論。
幣安管理層已直接回應這些指控，稱其毫無根據且不實。該交易所已向《華爾街日報》和《紐約時報》發出正式律師函，要求其立即更正並完全撤回被其稱為誹謗性的言論。幣安高管現已出面，就內部調查以及近期員工離職的真正原因作出說明。
公司領導層的直接否認
公司高管斷然否認合規人員因履行職責而被解僱的說法。在最近接受David Lin採訪時，聯席首席執行官Richard Teng正面回應了這一爭議：“幣安不會也永遠不會因為合規問題升級而解僱調查人員。相反，我們需要調查人員做好調查工作，並迅速上報問題，以保障平臺安全。”
滕繼續就合規標準發表評論：“我們絕不會妥協的是——也永遠不會妥協的是——我們對全球標準的堅持，與全球監管機構的合作，以及對法治的維護，包括在制裁和反恐融資方面的工作。這些都極其重要，我們將繼續在這方面投入大量資源。”
公司高度依賴內部調查人員來識別風險並及時上報問題。整個合規項目（目前涵蓋超過1500名員工，約佔全球員工總數的25%）都依賴於這種內部監督。如果因為員工履行了這一職責而將其解僱，將會嚴重破壞公司耗資數億美元建立的這套體系。
這些努力導致與制裁相關的風險敞口占總交易量的比例從 2024 年 1 月到 2025 年 7 月下降了 96.8%，從 0.284% 降至 0.009%。
針對媒體報道，幣安向相關媒體發出律師函，要求其撤回報道。滕先生稱這些文章是虛假且具有誤導性的報道，嚴重損害了幣安的合規項目及其專業人員的聲譽。
公司聲稱實際發生的事情
針對爭議的核心，幣安首席合規官諾亞·珀爾曼對報復指控做出了直言不諱的評價。“認為我們會因為員工提出問題就解僱他們——這種想法本身就十分荒謬，事實是調查仍在繼續，相關賬戶已被註銷，並且相關報告也已提交，”珀爾曼解釋道。
對被標記賬戶的內部調查並未因相關員工離職而停止。合規團隊繼續開展工作，最終將相關實體從交易所移除，並向執法機構提交了必要的報告。該公司認為，這證明其合規計劃完全按照預期運作。
滕在公開講話中重申了這一系列事件。他表示，事實是，在上述調查人員離職後，調查仍在繼續。滕稱這些員工心懷不滿。他指出，幣安已完成調查，相關人員已離職，並與相關執法機構合作解決了此事。
數據保護說明
如果調查人員並非因提出合規問題而被解僱，那麼是什麼促使他們離職？公司直接指出是嚴格的內部安全政策。幣安博客文章稱，在內部審查發現公司存在違規行為後，幾名合規人員離職。Perlman 在最近的採訪中證實了這一說法。他表示，“某些人員因未經授權披露客戶機密信息而受到紀律處分。”幣安將數據洩露視為嚴重違規行為，可導致立即解僱。而且，據 Perlman 稱，無論員工的職位或資歷如何，都適用此規定。
由於隱私限制，幣安無法對個別員工的人事問題置評。但這並未阻止高管們就時間線做出明確區分。他們表示，這些離職完全是因為違反公司政策和處理敏感信息不當，而非對他們制裁相關調查結果的任何形式的報復。領導團隊堅稱，此次解僱是為了執行標準的公司數據安全協議。
幣安呈現的記錄
公司領導層斷然否認因員工提出有關制裁合規性的質疑而解僱他們。他們指出，調查仍在進行中，這才是主要證據——並強調被標記的賬戶已成功註銷，並已上報給相關部門。
據幣安稱，離職員工是心懷不滿的前員工，他們違反了數據保護政策。該交易所報告稱，為佐證其整體合規主張，2024年1月至2025年7月期間，其受制裁風險敞口下降了96.8%。幣安去年還協助查獲了超過1.31億美元的非法資金。該公司已正式要求相關媒體更正報道，並堅稱其合規體系依然穩固有效。
