皮普斯先生案中揭露的鉅額資產。
河內市公安局已完成調查，並建議對 Pho Duc Nam（又名 Mr. Pips）等人提起訴訟。 73名被告 在這起轟動一時的詐騙和洗錢案件中。
值得注意的是，對阮清心（Nguyen Thanh Tam，Nam的女友兼經紀人）的住所進行搜查時，發現了大量資產。
具體而言，當局查獲了 現金 448 億越南盾、170 萬鎂、6.7 萬新加坡元以及其他各種外幣表明，該網絡內存在非常大規模的資金流動。
隱藏資產的複雜方法
根據調查結論，Pho Duc Nam 使用了多種欺騙手段，目的是 隱瞞非法所得資產，其中讓親屬以他們的名義註冊企業和資產。
自2021年以來，南某指示其女友聯繫親戚，設立諸如……之類的“幌子公司”。 南方財富或科技投資 使資金流動合法化。
此外，這些資產以現金、外幣、黃金和高價值資產等各種形式分散存在，使得追蹤這些資產變得更加複雜。
讓親屬“保管”資產也是大規模洗錢案件中的常見策略。
價值數十億美元的房地產和奢侈品資產
除了現金，調查人員還查獲了…… 214根SJC金條，28塊名貴手錶（勞力士、百達翡麗、宇舶） 以及其他許多寶貴資產。
關於房地產，阮清譚被判與皮普斯先生一起用非法所得購買房產罪名成立。 至少擁有9處資產，總價值超過 1700億越南盾。
此外，南的父親的財物也被沒收了。 八份土地所有權證書，涵蓋胡志明市的多套公寓和房屋。
在被捕之前，皮普斯先生經常在社交媒體上發佈豪車、現金和資產的照片。 他們建立信任並“引誘”投資者，從而擴展騙局的規模。
