據“有組織犯罪和腐敗報道項目”和《衛報澳大利亞》週一發佈的一項調查顯示，一家與唐納德·特朗普總統支持的加密貨幣項目“ 世界自由金融”合作的公司，與一家受制裁的柬埔寨企業集團有關聯，該集團被指控運營全球詐騙活動。
調查發現，與合作伙伴AB網絡相關的、 計劃在東帝汶興建的“區塊鏈主題度假村”涉及三名個人，這三人後來因美國財政部對總部位於柬埔寨的王子集團的打擊行動而受到制裁。該項目被宣傳為加密貨幣創新者的豪華度假勝地，並由一家當地開發公司提供資金支持，該公司成立時的資本為1000萬美元。
公司記錄顯示，該開發公司的大股東是楊健，他是一名塞浦路斯商人，10 月份因涉嫌與太子集團首席執行官陳志合作開發另一個度假村項目而受到制裁，美國當局稱該項目為“掠奪性投資”。
制裁宣佈後不久，這三名受制裁人員就被從東帝汶項目中除名，也沒有證據表明非法資金流入了該項目，或者AB網絡與王子集團有直接聯繫。
根據美國聯邦調查局發佈的《2025年互聯網犯罪報告》，僅美國人去年就因網絡詐騙損失了近210億美元，共收到超過100萬起投訴。其中，加密貨幣相關的詐騙造成的損失最大，涉及金額超過110億美元，共收到181565起投訴。
由陳志領導的總部位於柬埔寨的太子集團被美國當局指控運營著世界上最大的網絡詐騙集團之一，據稱該集團每年通過在東南亞各地的犯罪窩點實施的詐騙活動牟取數百億美元的利潤。
去年，美國政府從陳某處查獲了價值150億美元的比特幣，並稱這是其針對網絡詐騙犯的最大規模沒收行動。該公司否認有任何不當行為。今年1月，柬埔寨當局逮捕了陳某，並將其引渡回中國。
世界自由金融公司（World Liberty Financial）成立於2024年，其合夥人包括與特朗普家族和維特科夫家族有關聯的公司。該公司表示，已對AB公司進行盡職調查，此前並不知曉該度假村的存在，也不知曉與東帝汶項目相關的個人。該公司律師告訴調查人員，公司“致力於負責任的經營和合規”，並稱有關其與受制裁人士有關聯的說法“毫無根據，純屬捏造”。
AB網絡於11月宣佈與世界自由金融公司（World Liberty Financial）建立合作伙伴關係，獲准在其區塊鏈上使用該公司與美元掛鉤的穩定幣USD1。此次合作之前，AB曾發佈一系列高調聲明， 強調其與全球政治人物的聯繫，並列舉了多位前世界領導人作為其在愛爾蘭註冊的非營利機構的顧問。
該網絡的組織結構一直不透明。它自稱是一個去中心化的生態系統，由一家愛爾蘭非營利組織、一家開曼群島基金會以及由代幣持有者管理的基於區塊鏈的實體組成。OCCRP 的報告指出，軟件開發者Sui和企業家林曉帆是該網絡中的關鍵人物，而此前他們並未公開身份。
林某聲稱自己在東帝汶度假村項目中發揮了主導作用，否認與太子集團有任何關聯。他還表示，是他將Sui介紹給了世界自由集團的高管。
在OCCRP記者開始詢問後，AB公司網站上有關東帝汶開發項目的宣傳材料已被刪除。林表示，該項目仍在進行中，但AB公司已不再參與，並提供了文件證明雙方的合作關係已於去年11月終止。
儘管AB公司與受制裁的個人保持距離，但仍繼續宣傳其與世界自由金融公司及其政治顧問網絡的合作關係。迄今為止，該合作僅在AB公司的區塊鏈上促成了世界自由金融公司穩定幣的有限發行，其總供應量最高約為360萬美元，持有者僅略超過3000人。
世界自由金融公司未回應進一步的置評請求。
