越南國家銀行（SBV）第一區域監察局公佈了對 Huy Thanh Jewelry Co., Ltd. 進行的非計劃檢查的結論。
越南國家銀行第一區在其檢查報告中指出，從根本上講，在檢查期間，Huy Thanh Jewelry 遵守了國家關於黃金交易的規定。
關於會計、稅務以及發票和文件的編制和使用，本公司已向獲授權進行黃金交易的組織/企業提交了購買黃金的發票，並保存了銀行付款的記錄和文件。
該公司在黃金買賣過程中，已遵守有關文件和會計記錄保存的各項規定。監管機構也未發現該公司有任何擾亂黃金市場的跡象。
然而，監管機構通過檢查發現，Huy Thanh Jewelry 在修改黃金首飾和手工藝品生產資格證書的程序方面仍然存在一些不足和侷限性，尤其是在變更黃金首飾和手工藝品生產地點方面。
該公司報告的黃金首飾產量數據不準確；未在規定時間內提交與反洗錢相關的大額交易報告；也未在規定時間內向反洗錢部門提交有關反洗錢負責人變更的內部規章和書面通知。
值得注意的是，越南國家銀行第一區監察局認定該企業作出虛假申報，導致應繳納的企業收入短缺；並且未按要求提交附錄一。
越南國家銀行第一區首席監察員發佈決定，對該公司在貨幣和銀行領域違反以下規定的行為處以行政處罰：未按反洗錢法規定在規定時間內報告；以及在一個財政年度內兩次或次以上提交不準確的報告。
與此同時，越南國家銀行第一區監察局也根據行政違法行為處理法，將行政違法檔案移送至河內市稅務局，以便其進行審查和處理。
與此同時，Huy Thanh 公司被要求落實三項建議，以解決現有的不足和侷限性。
輝清珠寶肖像
輝清金銀寶石有限公司是輝清珠寶品牌的擁有者。國家商業登記門戶網站的數據顯示，輝清金銀寶石有限公司成立於2006年3月2日。
據其官網介紹，該公司於 2015 年進入珠寶零售市場。2022 年，Huy Thanh 對其品牌進行了重新定位，改變了其品牌形象和商業戰略。
根據2019年11月19日的修訂案，該公司由杜文熙先生（1967年出生）擔任總經理兼法定代表人。當時，公司註冊資本為280億越南盾，其中杜文熙先生持股90%，阮海雄先生持股10%。
截至 2020 年 11 月 6 日，該企業的法定代表人、董事兼總經理為杜輝成先生（1991 年出生）。
隨後，在2021年4月8日的一份修訂文件中，該公司將其註冊資本上漲至680億越南盾。其中，杜文喜先生出資652億越南盾，相當於註冊資本的95.9%，其餘部分由阮海雄先生持有。
在2024年7月12日的修訂案中，輝青金銀寶石有限公司進一步上漲至1866億越南盾。其中，出資資產包括：以越南盾計價的1562億越南盾（相當於資本的83.7%），以及價值304億越南盾的黃金。
股東結構方面也略有變動，杜文熙先生繼續上漲股份，持股比例達到98.5%。同時，阮海雄先生出資28億越南盾，相當於1.5%的股本。
截至 2025 年 9 月 16 日，Huy Thanh Jewelry 的註冊資本上漲4566 億越南盾，其中23.5% 為黃金。
在本次股權變更登記中，阮海雄先生維持其28億越南盾的出資額，相當於公司資本的0.6%。同時，杜文熙先生將其持股比例增至公司資本的99.4%。
根據越南國家銀行第一區監察部門的結論，輝清珠寶在北部有 17 個營業地點；在中部地區有 7 個營業地點；在南部有 12 個營業地點。
