TRM Labs 在一份新報告中指出，雖然拉丁美洲仍然存在非法金融威脅，包括與卡特爾有關的場外交易經紀商、委內瑞拉制裁資金流動和中國洗錢網絡，但監管正在遏制這些威脅，每個主要的拉丁美洲市場都在加大合規力度。
要點總結：
- TRM Labs 報告稱，穩定幣推動了 95% 的拉丁美洲非法資金流入，迫使虛擬資產服務提供商 (VASP) 下一步升級技術。
- 錫那羅亞販毒集團在 2025 年洗錢 1030 億美元，促使各國政府加強執行即將出臺的反洗錢法。
- 在這些報道之後，拉丁美洲國家正在提高其合規標準。
TRM實驗室：監管正在縮小拉丁美洲的威脅窗口
國際加密貨幣監管正在不斷推進，拉丁美洲也不例外，儘管該地區存在諸多已知的威脅。據區塊鏈情報公司TRM Labs稱，相關監管措施即將出臺，旨在提升該地區加密貨幣交易和資金流動的安全性。
TRM Labs 在最近的一份報告中披露，穩定幣已成為拉丁美洲的主要支付渠道，佔全球受制裁實體資金流入的 95%。由於該地區的經濟特點，它樂於接受這些新技術。
TRM Labs 表示，該地區的威脅已得到充分記錄，包括與錫那羅亞卡特爾有關的資金流動，利用當地經紀人和 P2P 交易所，以中國組織為中介進行洗錢，僅在 2025 年就處理了超過 1030 億美元的資金。
此外，該機構強調，與非法石油運輸和毒品販運相關的制裁措施仍然有效，這使得拉美地區繼續處於執法重點。儘管如此，各國政府正在迅速採取行動，彌補這些漏洞，並加強整個行業的合規性。
巴西於 2 月份通過的新法規建立了一個合規框架，其中包括對虛擬資產服務提供商 (VASP) 獲得運營授權的新反洗錢 (AML) 和反恐怖主義融資 (TF) 要求。
阿根廷也加強了對加密貨幣市場的監管，更新了虛擬資產服務提供商 (VASP) 的註冊要求，其中包括反洗錢規則、審計和資產隔離要求。
墨西哥還引入了基於風險的評估、指定的合規官以及對實體進行定期合規審計，因為虛擬資產活動仍然僅限於墨西哥中央銀行（Banxico）批准的組織。
TRM Labs得出結論：“對於在拉丁美洲運營的交易所、金融科技公司和金融機構而言，監管要求正在該地區同步出臺。在執法期限之前建立合規基礎設施的機構具有明顯的運營優勢。 ”
