巴西當局指控一個網絡通過在巴西境內外進行洗錢活動轉移了超過 16 億雷亞爾，並已就此展開該國最大的加密貨幣相關金融犯罪案件之一的調查。
巴西聯邦警察在聖保羅軍事警察的支持下，於週三發起“毒品流動行動”（Operation Narco Fluxo），旨在搗毀一個涉嫌通過加密資產、現金流轉和高額金融交易洗錢的犯罪團伙。調查人員稱，該團伙利用一套結構化的系統來隱藏和偽裝非法資金，同時在巴西境內和跨境轉移資金。
當局稱，該團伙的金融活動金額超過16億雷亞爾，使其成為該國近期規模最大的加密貨幣洗錢調查案件之一。此次行動是在此前調查的基礎上展開的，之前的調查已經發現該團伙涉嫌參與更廣泛的洗錢活動。
巴西警方展開全國範圍突襲行動
200 多名聯邦官員執行了聖保羅桑托斯第五聯邦法院發出的 45 份搜查扣押令和 39 份臨時逮捕令。突襲行動到達了聖保羅、里約熱內盧、伯南布哥、聖埃斯皮裡圖、馬拉尼昂、聖卡塔琳娜、巴拉那、戈亞斯和聯邦區的地址。
此外，各國政府還出臺了資產凍結制裁措施，例如沒收財產和取締公司。調查人員希望儘早搗毀涉嫌犯罪網絡，並扣留相關資產，以便在案件發生後，如果被告被定罪或提出賠償請求，可以予以返還。
警方在行動中還繳獲了車輛、現金、文件和電腦設備。當局希望這些物證能夠支持下一階段的調查，以查明該團伙涉嫌如何轉移和偽裝資金。
調查人員重點關注加密貨幣和現金流動
警方稱，該犯罪網絡使用多種手段掩蓋資金來源和去向。該犯罪網絡涉及高額資金交易、現金轉移以及與巴西和境外活動相關的加密資產轉移。
該團伙據稱還採用了傳統現金流和數字資產交易相結合的方式，而非依賴單一渠道，這種方式在短期內更難追蹤。官員們認為，這種做法有助於掩蓋資金的數額和去向。
嫌疑人可能面臨與犯罪團伙、洗錢和非法轉移資金至境外相關的指控。這些指控反映了案件的複雜結構，該案不僅限於簡單的加密貨幣轉賬，還涉及有組織的金融隱瞞活動。
本地報道添加 Bauru 和影響者角度
當地媒體報道稱，此次行動還包括在包魯市執行搜查令，這使得調查範圍超出了聯邦政府的主要聲明。據同一報道，調查人員正在仔細審查有影響力人士和其他公眾人物在接收、轉移或掩蓋資金方面所扮演的角色。
然而，其本質是金融方面的。政府正在研究該網絡利用賬戶、現金流和加密貨幣活動來洗錢並以更便捷的方式將其引入市場的可能性。
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