司法部和財政部的金融犯罪執法網絡正因對幣安的監管而受到立法者的壓力，此前有指控稱幣安幫助轉移了與伊朗有關聯的實體相關的非法交易。
根據《財富》雜誌報道，參議員理查德·布盧門撒爾致函美國司法部和金融犯罪執法網絡，要求就兩名負責監督幣安合規工作的監督員的情況作出解釋。
這些監控措施是在幣安於 2023 年與美國當局達成和解後實施的，和解協議包括 43 億美元的罰款，並要求加強反洗錢控制。
這些信件是在有指控稱，在監管機構本應監控的期間，近 20 億美元的加密貨幣通過幣安流向與伊朗有關的實體之後發出的。
此外，據報道，至少有五名合規調查員在 2025 年底被解僱。然而，幣安表示，這些解僱與伊朗調查結果無關，且該交易所運行嚴格的合規運作。
布盧門塔爾也在就這些指控對幣安進行調查。在2月致幣安首席執行官理查德·滕的一封信中，他要求提供交易記錄、Tether和1美元等資產的詳細信息以及員工解僱的相關文件。
根據《華爾街日報》報道，上個月，美國司法部啟動了一項調查，以查明伊朗是否利用幣安交易所規避美國制裁並資助武裝組織。據悉，調查人員正在與涉嫌資金轉移的人員進行對話，並審查與這些資金據稱透過該交易所流動相關的證據。
調查範圍仍不確定，包括幣安本身是否會面臨執法行動，或者調查重點是否會僅限於其用戶。
作為回應，該交易所起訴《華爾街日報》，指控其發表了虛假誹謗性報道，導緻美國司法部展開調查。
