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Toggle加密貨幣社群的「黑暗騎士」再次立下大功！幣圈惡名昭彰的龐氏騙局 DSJ Exchange（DSJEX）與 BG Wealth Sharing 於上週全面崩盤，但幸運的是，超過四千萬美元的受害者資金已被成功攔截。
根據知名鏈上偵探 ZachXBT 於今（5）日在 X（原推特）發布的詳細調查報告，他協助領導了一項跨機構的聯合執法行動，成功阻止了這場總金額超過 1.5 億美元的驚天騙局轉移資產。
日薪 2.6% 誘餌，假 CEO 跑路前竟喊「繳稅」
據 ZachXBT 揭露，DSJ（虛假交易平台）與 BG（投資團體）自 2025 年開始運作，主要透過香港的 BonChat 群組招募散戶。他們祭出「每日 1.3%～2.6% 的高額回報」以及多層次推薦佣金來吸引投資人。
為了增加可信度，該集團甚至聘請了一位名為「Stephen Beard」的虛構 CEO 擔任門面，並頻繁更換網域與熱錢包以躲避追查。事實上，全球已有五大洲、高達 13 個監管機構對該組織發出詐騙警告；美國執法單位更在今年 4 月 23 日查扣了其部分網域。
最荒謬的是，在提款功能早已關閉的情況下，這位假 CEO 竟於 5 月 2 日發布影片，宣稱 DSJ 即將「IPO 上市」，並要求投資人必須對帳戶餘額繳納 12% 的「稅金」才能配合監管程序 —— 這無疑是資金盤跑路前最經典的「二次收割」套路。
瘋狂洗錢 9 千萬鎂，ZachXBT 意外查獲
察覺事態敗露後，詐騙集團開始瘋狂轉移資金。ZachXBT 追蹤發現，在 4 月 27 日至 5 月 3 日期間，不法份子透過 Tokenlon、Bridgers、Butter Network 跨鏈橋、USDD 的包裝與解包等複雜手法，洗白了超過 9,200 萬美元。
這筆巨款最終流向了多個存款地址，其中約 6,300 萬美元流入了數位資產託管平台 Cobo，另外 3,000 萬美元則流入了交易所 OKX。
有趣的是，ZachXBT 坦言他平時很少調查龐氏騙局（因為技術含量低且工作重複），但這次是因為他在審查另一個案件的 USDD 智能合約流向時，意外發現了這批異常資金。
聯手 Tether 與交易所，成功凍結 4150 萬美元
在鎖定資金流向後，ZachXBT 立即進行了嚴密的時間分析，比對了提款紀錄與 Solana/Tron 鏈上存入幣安（Binance）的數據，並火速將證據提交給相關機構。
行動最終取得了重大戰果：在與 Tether、幣安安全團隊、OKX 以及美國執法單位的通力合作下：
- Tether：於 5 月 4 日大動作凍結了高達 3,840 萬美元的 USDT。
- 各大交易所/服務：聯手凍結了超過 310 萬美元。
- 總計：目前已成功凍結超過 4,150 萬美元的贓款。
在貼文最後，ZachXBT 語重心長地提醒，儘管這類中國投資詐騙的手法十分粗糙，但他們專門鎖定缺乏經驗的散戶，且許多受害者至今仍處於「不願相信自己被騙」的否認階段。他呼籲 DSJ / BG 的受害者應盡速向當地警方報案，並指出 1.5 億美元的估計損失很可能只是冰山一角，實際受害規模恐遠超於此。
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