據鏈上調查員 ZachXBT 稱，穩定幣發行商Tether與幣安、 OKX、美國執法部門和獨立安全機構一起，凍結了與 DSJ 交易所和 BG 財富共享投資計劃崩潰相關的超過 4150 萬美元。
鏈上追蹤被盜資金
據調查人員稱，4月27日至5月3日期間，不法分子通過各種加密貨幣渠道洗錢超過9200萬美元，以掩蓋其來源。與此同時，僅Tether一家就在TRON上凍結了3840萬美元的洗錢資金，在一次交易中就凍結了19個地址。
ZachXBT進一步解釋說，他對幣安平臺上的Solana和TRON充值進行了時間分析，並將其與TRON提現進行比對。他分享了一張截圖，顯示了19個被封禁的地址，其中包括一個持有約940萬美元的地址，以及其他持有100萬至200萬美元不等的地址。
這位鏈上調查員在描述該騙局時表示，DSJ/BG財富共享項目於2025年開始運營，宣稱每日收益率高達1.3%至2.6%，並提供推薦佣金和基於等級的獎金。他指出，DSJ是一個虛假的交易平臺，而BG則是一個招募受害者的投資集團。
監管機構在公司倒閉前就已提出擔憂。
在DSJ/BG計劃崩潰之前，監管機構就已對其表示擔憂，並警告用戶使用該產品可能存在的風險。猶他州證券監管部門援引了來自加拿大、新西蘭、湯加、薩摩亞、英國、菲律賓和華盛頓州監管機構的警示。
與此同時，英國金融行為監管局於2025年5月將該項目列為未經授權的公司。監管機構警告稱，組織者可能在未經許可的情況下提供金融服務。
2026年2月，湯加中央銀行和新西蘭金融市場管理局（FMA）向投資者發出警告，指出該項目是名為TXEX的龐氏騙局的一部分。新西蘭當局補充說，該騙局採用了傳銷式的招募策略，FMA已查明與該騙局相關的813個網站和30個實體。
打擊鏈上竊賊的日益普及的模式
與此同時，ZachXBT指出，詐騙分子通過代幣互換、跨鏈橋接、 USDD穩定幣的封裝和解封裝以及在數百個地址間進行資金整合，將DSJ/BG熱錢包中的資金洗白。然而，他追蹤到4月27日至5月3日期間，超過9300萬美元的資金從整合地址流向多個存款錢包。
此次凍結事件凸顯了穩定幣發行方和交易所越來越多地介入黑客攻擊、協議漏洞和其他鏈上攻擊事件的趨勢。雖然此類干預並不意味著受害者一定能夠挽回損失，但被列入黑名單的資金的進一步流動已被阻止，同時執法部門和服務提供商將繼續進行調查。
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