美國聯邦調查局波士頓分局週三對一個長達十年的內幕交易團伙的30人提起訴訟。被告涉嫌利用從美國頂尖律師事務所竊取的機密數據，在近30起併購交易前進行內幕交易。
聯邦檢察官稱，該計劃非法獲利數千萬美元。交易資金被轉入位於俄羅斯、以色列、巴拿馬和瑞士的海外經紀賬戶。
涉嫌內幕交易團伙的運作方式
檢方指控，持牌公司律師尼科洛·努拉夫坎（Nicolo Nourafchan）非法入侵其所在公司的內部系統，查看機密交易文件。
他與同謀者（包括律師羅伯特·亞德加羅夫）分享了非公開材料。
據稱，共謀者使用一次性手機、加密應用程序和暗語來隱藏他們的通信。檢察官在起訴書中稱，有些人把交易比作等待手術的病重拉比。
空殼公司和海外司法管轄區的證券賬戶幫助轉移了贓款。兩名分別在俄羅斯和以色列的被告仍然在逃。週三被捕的其他19人面臨指控，每項指控最高可判處25年監禁。
這是更廣泛的市場誠信推動行動的一部分
此案發生之際，美國當局正持續擴大對內幕交易的執法範圍，使其不再侷限於傳統股票市場。聯邦檢察官於2022年提起首例加密貨幣內幕交易刑事訴訟。
公告中引用聯邦調查局波士頓分局負責人泰德·E·多克斯的話說：“任何進行內幕交易的人都會從根本上破壞我們金融市場正常運作所必需的信任。”
Coinbase前產品經理伊山·瓦希承認向其兄弟透露即將上市的代幣信息。他被判處24個月監禁，並被勒令沒收其持有的加密貨幣。
這一模式表明，監管機構在股票和數字資產領域都採用了相同的挪用公款理論。無論資產類別如何，重大非公開信息仍然是核心觸發因素。
隨著案件的深入調查，調查人員仍在追蹤資金通過海外空殼公司流向何處。調查結果可能會影響監管機構如何監管傳統市場和加密貨幣市場中的專業把關人。
