Onchain 調查員 ZachXBT 公開指控Kucoin允許被盜加密貨幣在其平台上自由流通，同時拒絕與德國執法部門合作。
重點總結：
- ZachXBT 指控Kucoin在 4 月轉移了超過 1300 萬美元的贓物，同時無視德國執法部門的調查。
- 近幾個月來，該交易所面臨美國司法部 3 億美元的和解金、美國商品期貨交易委員會 50 萬美元的罰款，以及奧地利和日本的監管禁令。
- 由於Kucoin沒有公開回應，該交易所的反洗錢信譽正受到越來越多的審查。
ZachXBT稱Kucoin是“共犯”
這位化名ZachXBT的區塊鏈偵探於5月22日直接抨擊了Kucoin 。他在X論壇上寫道： 「只要能產生手續費，Kucoin團隊就是同謀，放任非法活動蔓延。」他還指出，德國執法部門一直未能從該交易所獲得任何回應。他補充說，他之前就曾公開提出過這些問題，現在已無計可施，無法迫使Kucoin採取行動。
這項指控建立在一系列有據可查的事件之上。早在四月初，ZachXBT 就曝光了他所描述的透過 Kucoin 基礎設施進行的大規模洗錢活動。一款在蘋果 Mac App Store 上架的虛假 Ledger Live 應用程式被用於從 50 多名受害者手中竊取約950 萬美元（時間在 4 月 7 日至 4 月 13 日之間）。
這些資金（包括比特幣、以太坊、TRON、Solana和XRP）迅速透過超過 150 個Kucoin存款地址流入名為 AudiA6 的中心化混幣服務。就在幾天前，Bitcoin Depot 也遭遇了類似的盜竊，損失金額高達 350 萬美元，資金同樣透過超過 25 個Kucoin地址轉移。
ZachXBT 計算得出，最近被盜的超過 1300 萬美元的資金在短短幾週內通過Kucoin轉移，這一數字必然會引發人們對該交易所反洗錢 (AML) 篩選流程的嚴重質疑。
Kucoin在多個司法管轄區的合規問題日益加劇
德國執法部門的說法表明，他們正在對此事進行調查，調查可能與四月竊盜案的受害者有關，但Kucoin拒絕配合。如果沒有交易所的配合，調查人員追蹤資金或及時凍結資產的能力將受到限制。
2026年，Kucoin在多個司法管轄區的監管狀況持續惡化。今年早些時候，奧地利金融監管機構禁止Kucoin接納新的歐盟用戶。隨後，日本金融廳（FSA）於3月將交易所列入未註冊業者名單。
儘管如此，該交易所面臨的最重大的美國法律風險出現在2024年，當時美國司法部指控Kucoin經營無牌匯款業務。隨後， Kucoin在2025年1月同意支付近3億美元的和解金，以解決這些指控。
另外，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 與 Kucoin 的母公司達成 50 萬美元的民事罰款和解協議，原因是該公司作為未註冊的期貨佣金商進行營運。
