華盛頓州紐卡斯爾市一名男子因協助他人透過銀行帳戶和加密貨幣交易所轉移詐騙所得而被判處五年監禁。美國檢察官辦公室稱，傑弗裡·K·奧揚（Geoffrey K. Auyeung）已承認共謀洗錢罪。
檢方稱，近 1 億美元透過他開設並與加密貨幣平台關聯的帳戶進行交易。
歐陽在西雅圖聯邦法院被判刑
美國地區法官約翰·C·庫格諾爾在西雅圖聯邦法院對歐陽進行了宣判。法官表示，判決結果與「這起詐騙案的規模和嚴重程度」相符。歐陽於2024年8月被捕，並於去年2月認罪。
檢方稱，歐陽在被起訴和逮捕後仍繼續與共謀者聯繫。美國助理檢察官尼爾佛洛伊德表示，歐陽協助詐騙分子騙取投資人資金。佛洛伊德在一份聲明中說：“歐陽先生為他人策劃的詐騙活動提供了便利。”
佛洛伊德說，受害者們以為他們把錢匯到了合法的第三方託管帳戶。他還說，歐陽後來透過他妻子的銀行帳戶轉移了非法費用。一名受害者從英國趕來參加量刑聽證會。這名受害者對歐陽說：“你給我帶來了很多痛苦。”
石油和天然氣詐騙集團利用銀行和加密貨幣帳戶行騙
法庭記錄顯示，歐陽至少設立了九家實體來接收投資者資金。這些實體使用的名稱與石油、天然氣、物流、託管和能源服務等行業有關。從2022年8月到2024年8月，共謀者告訴受害者，他們正在投資石油儲存計畫。檢方稱，這些儲存地點涉及荷蘭鹿特丹和美國休士頓。
受害者被告知可以透過出租儲罐獲利。款項到達歐陽控制的帳戶後，資金會轉移到其他帳戶、境外目的地或加密貨幣交易所。
檢方稱，歐陽某在24家金融機構開設了至少81個銀行帳戶，並在8家加密貨幣交易所開設了19個帳戶。 2022年6月至2024年7月期間，這些帳戶共收到第三方存款9,710萬美元。政府表示，所有帳戶存款均為詐騙所得。
比特幣和穩定幣轉帳轉移了資金。
當局稱，歐陽某利用Gemini、 Bitstamp和Coinbase等交易所購買加密貨幣，包括比特幣、Tether、USD Coin和以太幣。法庭記錄顯示，其中大部分加密貨幣後來被轉移到幣安帳戶。檢方稱，這些幣安帳戶由尼日利亞和俄羅斯的個人控制。
檢方在量刑文件中指出，歐陽某幫助他人向金融機構和執法單位隱瞞非法所得。他們稱，他使用了虛假的交易描述和偽造的證明文件。
檢方也表示，他將受害者的資金在不同帳戶間轉移，且沒有任何商業目的。他們稱，他迅速將法幣兌換成加密貨幣，並將資產發送到同謀控制的地址。據檢方稱，歐陽至少收取了4,078,348美元的佣金。他們表示，隨著他對詐騙行為的了解加深，他要求的佣金也越來越高。
賠償和沒收事宜仍待定。
法院將賠償金額的計算工作交由地方法官負責。檢方要求歐陽賠償受害者24,707,031美元。歐陽將被沒收從其銀行帳戶和住所查獲的約230萬美元。
此外，據美國檢察官辦公室稱，他還將被沒收一輛奧迪SQ8。他同意不對從加密貨幣錢包中查獲的約710萬美元的民事沒收提出異議。他也同意從銀行帳戶中拿出約30萬美元用於賠償。
庫格諾法官讚揚了檢察官為受害者追回資金的努力。 「他們的表現堪稱卓越，」法官在宣判時說。國土安全調查局和國稅局刑事調查部門負責此案。助理美國檢察官傑希爾·I·貝爾和尤娜·鐘負責此案的起訴工作。
