一起聯邦詐騙案導致大量加密貨幣被查封，檢方稱近1億美元資金透過銀行帳戶和交易所轉移。當局從與該詐騙案相關的數位錢包中查獲了約710萬美元，同時檢方還尋求追回24707031美元的賠償金。
重點總結：
- 當局從與該詐騙計畫有關的加密貨幣錢包中查獲了710萬美元。
- 近 1 億美元透過 8 個加密貨幣交易所的 19 個帳戶和 81 個銀行帳戶進行轉移。
- 數位資產透過Gemini、 Bitstamp和 Coinbase 購買，然後轉帳到 Binance。
加密貨幣查獲行動揭示了詐騙所得如何透過數位市場轉移
根據美國華盛頓州西區檢察官辦公室 2026 年 6 月 9 日消息，聯邦檢察官已查獲與一起涉案金額高達 1 億美元的投資詐騙案相關的數百萬美元加密貨幣，並成功判處 Geoffrey K. Auyeung 五年監禁。
調查人員追蹤到該騙局與位於荷蘭鹿特丹和美國休士頓的所謂石油和天然氣儲存投資有關。司法部詳細說明，受害者將資金匯入他們認為是託管帳戶的帳戶。
美國司法部指出，這些資金一旦到賬，“便迅速被轉移到其他帳戶、境外，或用於通過Gemini、 Bitstamp和Coinbase等加密貨幣交易所購買包括比特幣、Tether、USD Coin和以太坊在內的加密貨幣。其中大部分加密貨幣又被轉移到幣安交易所的帳戶。”
檢察官表示：
“近1億美元的詐騙所得通過他設立並與加密貨幣交易所關聯的銀行帳戶進行轉移。”
法庭記錄顯示，歐陽在至少24家金融機構開設了81個銀行帳戶，並在8家加密貨幣交易所開設了19個帳戶。 2022年6月至2024年7月期間，這些帳戶共收到9,710萬美元的電匯和第三方存款。
當局稱加密貨幣是重要的洗錢管道，而非最初的銷售噱頭。這起涉嫌詐騙案的核心是虛假的油罐儲存機會。受害者資金流入歐陽控制的帳戶後，經由交易所、離岸帳戶以及與海外同謀有關的地址轉移，加密貨幣才被牽扯進此案。
查獲的加密資產凸顯了受害者追回損失的途徑
受害者面臨的賠償程序仍在進行中，檢方尋求賠償金額為24,707,031美元。一名受害者從英國遠道而來，旁聽宣判並與歐陽對質。法庭在判處歐陽五年監禁時，考慮到其犯罪行為的嚴重程度。
歐陽的財務損失不僅限於監禁。他被沒收了約230萬美元的資金和現金，這些資金和現金是從他的銀行帳戶和住所查獲的，此外他還被沒收了一輛奧迪SQ8。他也同意將約30萬美元的銀行存款用於賠償。
美國司法部聲明：
“他還同意不對從各種加密貨幣錢包中查獲的約 710 萬美元的民事沒收提出異議。”
檢方還指控歐陽在被起訴和逮捕後仍繼續與共謀者聯繫。據政府稱，從2024年8月到2025年12月，他透過其妻子名下的帳戶收受了另外40萬美元的佣金。
