Binance 被指控在 2020 年和 2021 年將客戶資金與公司收入混合，違反了要求客戶資金隔離的美國金融規則。
路透社報導了這些指控，並指出幾乎每天都在 Silvergate Bank（一家總部位於美國的加密貨幣友好銀行）持有的賬戶中發生資金混合。據一位熟悉幣安金融業務的人士稱，據信涉及的金額達數十億美元。
2020 年 12 月在 Binance 網站上發布的說明屏幕截圖，向用戶展示瞭如何將錢存入 Silvergate Bank。
路透社沒有核實混合的確切數字或頻率。然而，根據路透社對日期為 2021 年 2 月 10 日的銀行記錄的審查，幣安將 2000 萬美元的公司資金與來自客戶存款賬戶的 1500 萬美元混合在一起。
三位前美國經理聲稱，正如路透社所描述的那樣，幣安的現金流表明缺乏內部控制來確保客戶資金被清楚地識別並與公司的收入分開。。
他們解釋說，正如 SEC 互聯網執法辦公室前主任約翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 所說，混合使用這些資金會使客戶的資產面臨風險，因為他們會隱瞞資金所在的位置。
不過，路透社沒有發現任何證據表明幣安丟失或挪用了客戶資金。
Binance 發言人 Brad Jaffe 否認了將客戶存款與公司資金混合的指控。
世界上最大的加密貨幣交易所 Binance 逃脫了與約會應用程序 Tinder 上發生的在線“殺豬”加密騙局有關的訴訟。
5 月 22 日，美國地區法官 Amos Mazzant 裁定，沒有證據表明 Binance Holdings Ltd.協助並教唆了這一騙局——一名德克薩斯婦女被她在 Tinder 上認識的一名男子騙走了 800 萬美元。
根據備案文件，得克薩斯州女子 Divya Gadasalli“在 Tinder 上被一個名叫“Jerry Bulasa”的男子許諾浪漫和經濟繁榮”，但最終損失超過 800 萬美元。
摘自 Gadasalli 案 v.布拉薩，4:22-cv-00249
Gadasalli 聲稱 Bulasa 說服她轉移了數百萬美元，結果證明這是“屠宰豬”計劃的一部分——詐騙者花費數週或數月時間與受害者建立虛假關係，以欺騙他們匯款。
2022 年 3 月，原告對 Binance 和其他幾家被告提起訴訟，包括 TD 銀行、Abacus 聯邦儲蓄銀行和交易所 Poloniex，要求採取緊急行動。
Gadasalli 最初辯稱，幣安參與其中是因為它為詐騙者提供服務。
她認為 Binance 和 Binance.US 是同一個實體，每個人都使用 VPN（虛擬專用網絡）訪問交易所。
然而，Mazzant 法官裁定原告“無法指出幣安實際上如何參與此案的任何事實。”
法官補充說，Gadasalli 無法證明任何欺詐行為發生在德克薩斯州，因為 Binance 和 Binance.US 被禁止在德克薩斯州開展業務。
結果是 Binance 取得了小小的勝利，儘管該公司在訴訟領域仍然受到美國金融監管機構的關注。
俄羅斯外交部公佈了一份針對來自各種企業、政府機構和娛樂業的 500 名美國人的製裁名單，此舉反映了美國和俄羅斯之間不斷升級的緊張局勢。受影響的人包括 BJ Kang，他是 Binance US 的前調查主管。
俄羅斯採取行動之際，兩國之間的緊張局勢日益加劇。在5月19日的峰會上，美國和日本宣布打算對捲入俄烏衝突的數百個組織和個人實施制裁。
資料來源：Mid.ru
根據俄羅斯外交部網站公佈的信息，被列入整頓名單的人員禁止前往俄羅斯。 5 月 19 日發布的公告包括許多著名人物，例如美國前總統巴拉克奧巴馬、喜劇演員賽斯邁耶斯和脫口秀主持人斯蒂芬科爾伯特。排名第147位的BJ Kang是美國聯邦調查局（FBI）的前特工。
康在 FBI 工作了 20 年，尤其是在位於華盛頓外地辦事處的國家網絡調查聯合工作組（NCIJTF）工作。在 NCIJTF 任職期間，Kang 與美國國稅局 (IRS)、美國特勤局 (USSS) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 合作處理涉及電子貨幣的案件。
此外，姜在參與推翻650億美元龐氏騙局的主謀伯尼·麥道夫的活動後，獲得了“華爾街最可怕的人”的綽號。他還領導了對沖基金 Galleon Group 創始人 Raj Rajaratnam 的調查，調查美國證券交易委員會 (SEC) 指控的內幕交易。
2022 年 10 月，幣安美國成立了一個新的調查部門，以打擊平台上的非法活動，由 BJ Kang 領導。
俄羅斯當局沒有具體說明將康列為整頓名單的原因。該機構的聲明稱康是聯邦調查局特工。
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