根據阿聯酋中央銀行 (CBUAE) 的新指導，獲准向虛擬資產交易商 (LFI) 提供服務的金融機構將必須驗證所有客戶的身份。將從6月底開始實施。
5 月 31 日，CBUAE 就與虛擬資產和虛擬資產服務提供商 (VASP) 相關的風險向持牌金融機構 (LFI) 釋出了一份指導檔案。該檔案為在阿聯酋從事加密貨幣交易的銀行機構制定了一系列新的反洗錢和反恐怖主義融資法規。這些規則將符合金融行動特別工作組 (FATF) 的全球標準。
根據 CBUAE 的定義，LFI 是不與加密貨幣打交道，但與 VASP 建立關係的金融機構，包括銀行、金融公司、交易所、服務提供商支付、註冊的 Hawala（銀行外轉賬）服務提供商和保險公司。
該指南要求 LFI 向 CBUAE 傳送通知，以根據具體情況獲得為虛擬資產服務提供商 (VASP) 開立賬戶的許可。禁止在沒有許可的情況下與 VASP 進行任何合作。此外，LFI 需要“瞭解客戶業務的性質”，他們可能會建議建立客戶檔案，概述資產類別和預期交易量。
LFI 也有義務跟蹤個人客戶與來自“高風險地區”的 VASP 的加密貨幣交易量。在這些情況下，客戶只能將虛擬資產轉移到他們在阿聯酋許可的 VASP 生態系統之外的賬戶。
此前， CBUAE的代表會見了香港金融管理局的合作伙伴，討論在數字資產監管方面的合作。兩家中央銀行還致力於促進關於金融科技聯合開發項目的討論，並努力與兩個地區各自的創新中心分享知識。
合成線路板
