印度經濟機構官員在調查一起針對一名涉嫌欺詐和洗錢的男子的案件時，發現了一個價值近 100 萬美元的加密貨幣錢包。
該錢包據稱由迪拜的企業家兼投資者 Vinod Khute 控制。
不確定的加密扣押
報告稱，加密錢包每月只能進行 3 次交易。與此同時，執法局（ED）懷疑 Khute 從事非法活動。這包括推出他自己的加密貨幣並抽走收益。教育署將調查此案，並可能會尋求對 Khute 和相關實體採取行動。
然而，如果錢包確實只能在特定的時間間隔內執行，那麼扣押加密貨幣就具有挑戰性。 ED 正在努力防止 Khute 清空錢包，並正在尋求技術援助以在別處確保資金安全。據報道，官員們以前認為沒收加密貨幣會很簡單。錢包與所有者銀行賬戶的連線解釋了這一點。但事實並非如此。
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沒收的歷史
根據印度議會 2 月份的一份報告，執法局 (ED) 查獲的加密貨幣價值超過 1 億美元。通常，這些案件涉及違反《外匯管理法》(FEMA)。
印度外匯管理法 (FEMA)。資料來源： Collidu加密貨幣交易所WazirX此前因洗錢和違反外匯規則而受到調查。執法局調查了有關該交易所洗錢超過 3.5 億美元的指控。
其他國家沒收加密貨幣
根據最近的報道，英國政府正在考慮授予英國皇家稅務與海關總署 (HMRC) 扣押加密貨幣的權力。它將包括逃稅公司的託管錢包。該提案率先修訂了直接追回債務立法，以允許 HMRC 訪問託管錢包和 PayPal 賬戶。
美國國稅局 (IRS) 也在積極追查加密貨幣逃稅行為，並已派出特工到國外協助執法機構打擊使用加密貨幣的金融犯罪。到 2024 年，美國國稅局將獲得 800 億美元用於執法活動，包括監控加密貨幣經紀人客戶交易的舉措。
與此同時，美國聯邦調查局和烏克蘭當局以涉嫌洗錢和鬆懈的瞭解你的客戶 ( KYC ) 程式為由，將美國的 9 家加密貨幣交易所作為目標。在另一起事件中，美國司法部 (DoJ) 從六個與殺豬詐騙相關的賬戶中沒收了1.12 億美元的加密貨幣。
