SEC 今天早上撤銷了對 Binance 和 CZ 的 重磅訴訟。與之前的 CFTC 訴訟相比，指控更為嚴重。這是一份 136 頁的投訴，但這裡有一些要點：
Binance.US 實際上由 CZ 控制，Binance.US 的高管感到很沮喪。雖然 Zhao 和 Binance 公開聲稱Binance.US是為美國投資者建立的一個單獨、獨立的交易平臺，但 Zhao 和 Binance 在幕後祕密控制了 Binance.US 平臺的運營。 BAM 執行長 B 向 SEC 工作人員作證說，幣安和 BAM Trading 之間的“……聯絡水平”是一個“問題”，並且他得出的結論是 BAM Trading“需要 [ed] 將技術遷移到完全 [BAM Trading] 控制。 ”至少在 BAM CEO B 於 2021 年 8 月辭職時，這種控制權轉移還沒有發生
Binance.US 上的做市商由 CZ 控制。 Sigma Chain 是一家在瑞士註冊成立的加密資產交易公司。 Zhao 是 Sigma Chain 的受益所有人，幾名幣安員工負責其運營。其中，幣安的後臺經理（“幣安後臺經理”）是 Sigma Chain 的總裁，同時她還擁有 BAM Trading 銀行賬戶的簽字權。 Sigma Chain 是兩個幣安平臺上的活躍交易者，並將自己描述為“Binance.com 的主要做市商”。在 Binance.US 平臺推出後，趙指示 Sigma Chain 成為其首批做市商之一。此外，自 Binance.US 平臺開始向客戶提供場外交易（“OTC”）交易及其轉換交易和一鍵買入賣出（“OCBS”）服務以來，Sigma Chain 一直是 Binance 的交易對手之一.US 平臺客戶，有時包括作為唯一的交易對手。
資金混用。由於缺乏監管，被告可以按照被告的意願自由轉移投資者的加密貨幣和法定資產，有時會以適當註冊的經紀人、交易商、交易所和清算機構無法做到的方式混合和轉移它們（Sigma Chain據稱還用混合資金購買了一艘價值 1100 萬美元的遊艇。）
刷量交易活動。最值得注意的是，至少從 2019 年 9 月到 2022 年 6 月，由趙擁有和控制的貿易公司 Sigma Chain AG（“Sigma Chain”）從事刷量交易，人為地誇大了 Binance.US 上加密資產證券的交易量。平臺。
我對這些訴訟一點也不感到驚訝。 Dirty Bubble Media一段時間以來一直在報道幣安的惡作劇。 Binance 看起來超級粗略，他們從來沒有好的反應。上一次，當 CFTC 提起訴訟時，他們的迴應是“哦，他們的指控可能是真的，但 Binance 不在美國的管轄範圍內。”現在，訴訟主要是關於 Binance.US。他們可能會想出一些荒謬的迴應。我的問題是為什麼監管機構需要這麼長時間才能採取任何行動，為什麼 Binance.us 仍在運營以及為什麼 Tether 仍然像沒有明天一樣印錢。這些犯罪活動何時才能停止？區塊鏈和 Defi 只有在 Binance 和 Tether 等犯罪玩家被淘汰出系統時才會可信。
