全球最大的加密貨幣交易所之一幣安最近宣佈退出荷蘭市場。
根據該公司釋出的通知，儘管與荷蘭監管機構探討了“許多替代途徑”，但該公司未能獲得虛擬資產服務提供商（VASP）的註冊。
幣安退出荷蘭市場
據幣安報道，從現在開始，不再接受居住在荷蘭的新使用者。
自2023年7月17日起，現有荷蘭居民使用者將只能從幣安平臺提取資產。
荷蘭居民將無法進行進一步的購買、交易或存款，這使得他們在加密貨幣市場上的選擇有限。
該公司鼓勵現有使用者取消餘額。
幣安在荷蘭的合規困境
幣安表示，其產品和服務一直在努力獲得荷蘭的批准。
然而，儘管該公司在法國、義大利、西班牙、波蘭、瑞典和立陶宛等其他國家符合歐盟標準，但在荷蘭卻並不成功。
這引發了人們對在歐盟境內運營的加密貨幣交易所的未來的疑問，特別是在歐盟關於加密資產的新規則（ MiCA ）即將生效的情況下。
該公司表示將繼續與荷蘭監管機構進行“富有成效且透明”的合作。
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6 月 15 日，Chainaanalysis 報告稱，網路犯罪分子正在利用礦池將其犯罪所得與新開採的加密貨幣混合在一起。
該報告指出，主流加密貨幣交易所有一個高度活躍的存款地址。該錢包從礦池和與勒索軟體相關的錢包接收了大量加密貨幣。
該地址收到了價值 9420 萬美元的加密貨幣，其中約 20%（即 1910 萬美元）來自與勒索軟體相關的錢包。該地址還從礦池獲得了 1410 萬美元。
Chainaanalysis發現，勒索軟體錢包和礦池地址均通過中介機構將資金髮送至交易所存款錢包。然而，在某些情況下，勒索軟體錢包也會將資金直接傳送到礦池。
Chainaanalysis 表示，這種策略是“複雜的洗錢企圖”。不良行為者通過礦池將資金轉移到交易所，以製造一種假象，即受汙染的資金是挖礦收益，而不是與網路犯罪有關。因此，犯罪分子利用礦池作為加密貨幣混合器，以避免觸發交易所警報。
這是一個不斷增長的趨勢——Chainaanalysis 發現 372 個交易所錢包從礦池接收資金，並從與勒索軟體相關的錢包接收至少 100 萬美元。自 2018 年以來，這些交易所地址總共從勒索軟體錢包收到了 1.583 億美元。
詐騙者還利用礦池洗錢
詐騙者也採用與勒索軟體攻擊者相同的策略。例如，根據 Chainaanalysis，與 BitClub Network 騙局相關的資金被盜，其中超過 7 億美元被盜，這些資金與 2019 年從俄羅斯一家挖礦公司獲得的比特幣混合在一起。
此外，交易所的錢包還從 BTC-e（一家已停業的俄羅斯加密貨幣交易所）收到資金。 BTC-e 於 2017 年因洗錢活動（包括與 Mt. Gox 黑客事件有關的資金洗錢）而被關閉。
犯罪分子據稱將 BitClub、BTC-e 和俄羅斯挖礦業務的資金混合在一起，以混淆資金來源。報告指出，
“我們認為，本案中的洗錢者可能故意將 BitClub 和 BTC-e 的資金與挖礦所得資金混合在一起，以使傳送到這兩家交易所的所有資金看起來都來自挖礦。”
自 2018 年以來，此類交易所地址已從與詐騙相關的錢包收到近 11 億美元。此外，此類交易所錢包在此期間從礦池獲得了至少 100 萬美元。
為了應對日益嚴重的非法資金問題，Chainaanalysis 建議礦池和雜湊服務應實施嚴格的錢包篩查和了解客戶程式。礦池應核實資金來源，拒絕所有非法地址的存款。
Chainaanalysis 的完整報告可在此處獲取。
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