6 月 15 日，Chainalysis 報告稱，網路犯罪分子正在利用礦池將其犯罪所得與新開採的加密貨幣混合。
該報告指出了主流加密貨幣交易所的一個高度活躍的存款地址。該錢包從與勒索軟體相關的礦池和錢包中接收了大量加密貨幣。
該地址收到了價值驚人的 9420 萬美元的加密貨幣，其中約 20% 或 1910 萬美元來自與勒索軟體相關的錢包。該地址還從礦池中獲得了 1410 萬美元。
Chainalysis發現，勒索軟體錢包和礦池地址均通過中介向交易所充值錢包傳送資金。然而，在某些情況下，勒索軟體錢包也會直接向礦池傳送資金。
Chainalysis 表示，這種策略是一種“巧妙的洗錢嘗試”。不良行為者通過礦池將資金輸送到交易所，以製造受汙染資金是挖礦收益而不是與網路犯罪有關的假象。因此，犯罪分子將礦池用作加密混合器，以避免在交易所觸發警報。
這是一個不斷增長的趨勢——Chainalysis 發現 372 個交易所錢包從礦池中獲得了資金，並從與勒索軟體相關的錢包中獲得了至少 100 萬美元。自 2018 年以來，這些交易地址總共從勒索軟體錢包中收到了 1.583 億美元。
騙子也在利用礦池洗錢
詐騙者也採用與勒索軟體攻擊者相同的策略。例如，根據 Chainalysis，與 BitClub Network 騙局相關的資金與 2019 年從俄羅斯挖礦業務中獲得的比特幣混合在一起，其中超過 7 億美元被盜。
此外，交易所的錢包還收到了來自 BTC-e 的資金，BTC-e 是一家已倒閉的俄羅斯加密貨幣交易所。 BTC-e 於 2017 年因協助洗錢而被關閉，其中包括與 Mt. Gox 黑客攻擊有關的資金。
據稱，犯罪分子將來自 BitClub、BTC-e 和俄羅斯採礦業務的資金混合在一起，以混淆資金來源。報道稱，
“我們認為，本案中的洗錢者有可能故意將來自 BitClub 和 BTC-e 的資金與從挖礦中獲得的資金混合在一起，以使傳送到這兩個交易所的所有資金看起來都來自挖礦。”
自 2018 年以來，此類交易所地址已從與詐騙相關的錢包中獲得近 11 億美元。此外，此類交易所錢包在此期間至少從礦池獲得了 100 萬美元。
為了打擊這一日益嚴重的非法資金問題，Chainalysis 建議礦池和雜湊服務應實施嚴格的錢包篩選和了解你的客戶程式。它說，礦池應核實資金來源並拒絕所有來自非法地址的存款。
Chainalysis 的完整報告可在此處獲取。
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美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 已向 OKCoin 發出終止信，警告該交易所有關其保險狀況的誤導性陳述。
在 6 月 15 日的一封信中，FDIC 指控交易所及其高階管理人員作出虛假陳述，陳述或暗示某些與加密貨幣相關的產品由 FDIC 承保。
該機構命令交易所在 15 個工作日內從其網站、社交媒體賬戶、營銷材料、移動應用程式和任何其他面向客戶的出版物中刪除這些宣告，並提供書面合規確認。
FDIC 存款保險通過在 FDIC 承保銀行倒閉的情況下為客戶的存款提供保險來保護客戶。該聯邦機構為客戶在註冊銀行中高達250,000 美元的存款提供保險，在銀行倒閉時提供安全網。但是，它不包括數字資產存款。
FDIC 引用了虛假陳述的例子
該機構列舉了 OKCoin 關於其保險狀況的三個誤導性陳述例項。其中包括一篇博文廣告，其中交易所聲稱它在美國獲得許可，並且其賬戶有 FDIC 保險。
監管機構引用的另一個例子涉及交易所的宣告，即 Provenance Blockchain 及其 HASH 實用令牌（可從 OKCoin 獲得）已獲得 SEC、OCC、FED 和 FDIC 的監管批准。
在第三個例子中，OKCoin 的首席營銷官在推特上表示，OKCoin 為美元存款提供 FDIC 保險。
根據 FDIC 的說法，這些宣告包含有關 FDIC 存款保險的虛假和誤導性陳述，可能會誤導客戶。
“OKCoin 不受 FDIC 保險，FDIC 也不為非存款產品提供保險。通過不區分美元存款和加密資產，宣告暗示 FDIC 保險範圍適用於所有客戶資金（包括加密資產）。此外，FDIC 不為特定區塊鏈提供保險或背書。”
OKCoin 發言人告訴CryptoSlate ：
“Okcoin 的核心原則是尊重適用的法律法規，我們仍然致力於儘可能與包括監管機構在內的利益相關者合作。 Okcoin 已意識到此事，並立即採取行動評估 FDIC 標記的宣告，並在必要時予以解決。”
2022 年，FDIC 向FTX.US和Voyager Digital發出了類似通知。
更新於 6 月 16 日 16:25 UTC OKCoin 的宣告。
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