韓國監管機構正在調查場外加密加密交易,擔心其衝高用於犯罪活動。
據當地報紙報道,金融服務委員會(FSC)副主任 Ki No-Seong 和 Park Min-woo 等官員出席了“與虛擬資產相關的法律問題”會議,內容集中於虛擬資產加密貨幣場外交易市場。在這次會議上,出於對洗錢的擔憂,副主任 Ki No-Seong 呼籲監管加密貨幣場外交易市場。
“場外加密貨幣市場”一詞描述的是未經政府官方認可的交易所。場外交易包括受監管交易所之外的所有交易,包括點對點(P2P)交易。報道稱,韓國最大的加密貨幣平臺Upbit上共有172種加密貨幣,而OTC平臺則提供多達700種加密貨幣。
報道還提到了幾起利用OTC平臺將虛擬資產兌換成韓元的案例。仁川地方檢察廳國際刑事調查部以2021年10月至2022年10月期間從事非法外幣兌換交易為由逮捕並起訴了3人。
報道稱,三名被拘留者應利比亞人的要求,在國外通過OTC方式購買了總計7090萬美元(940億韓元)的加密貨幣,然後將其送回韓國兌換成貨幣。
韓國以其嚴格的加密貨幣監管而聞名,並採取了許多措施來應對與加密貨幣相關的犯罪活動。在Terra -Luna倒後,該國監管機構衝高了管理此類資產的力度。
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