如果 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 被判犯有電匯詐欺和/或共謀罪，他可能會在監獄裡度過相當長的一段時間。但這位 31 歲的年輕人很有可能不會在監獄裡度過餘生。
Bankman-Fried 與 FTX 及其附屬對沖基金 Alameda Research 的營運和崩潰有關的審判將於下週開始。檢察官必須證明他故意對客戶或貸款人撒謊，知道這是錯誤的，試圖欺騙他們，或故意與至少其他人合作，試圖欺騙貸款人、客戶或投資者。
舉證責任落在檢方的肩上。相較之下，辯護團隊只需讓陪審團相信美國司法部沒有成功證明班克曼-弗里德違反了法律。
您正在閱讀《SBF 審判》 ，這是一份CoinDesk時事通訊，為您帶來來自法庭內部的每日見解，Sam Bankman-Fried 將在法庭上努力避免入獄。想直接領取嗎？在這裡註冊。
指控本身是：
- 對 FTX 客戶實施電匯詐欺
- 密謀對 FTX 客戶進行電匯欺詐
- 對 Alameda Research 貸款機構實施電匯欺詐
- 密謀對 Alameda Research 貸款機構實施電匯欺詐
- 合謀對 FTX 投資者進行證券欺詐
- 密謀對 FTX 客戶進行[商品？]詐欺
- 合謀進行洗錢活動，以隱藏 FTX 客戶的電匯詐欺收益
實質與陰謀
其中，只有一項和三項指控——針對FTX 客戶和Alameda Research 貸方的電匯欺詐——是「實質性」指控，這意味著司法部指控班克曼-弗里德本人主動實施了這些犯罪行為。
其餘五項是「共謀」指控，這意味著檢察官聲稱他計劃與至少一名其他人一起犯罪。司法部在其擬議的陪審團指示中要求劉易斯·卡普蘭法官澄清，與實質性指控不同，共謀指控「沒有必要證明犯罪…確實發生」。
Withersworldwide 律師事務所的律師馬丁·奧爾巴赫 (Martin Auerbach) 告訴CoinDesk ，對於共謀指控，司法部必須毫無合理懷疑地證明至少有兩個人“同意他們要詐騙他人”，並公開採取行動所以。
他說，透過某些線上工具發送電子郵件或以其他方式試圖（據稱）欺騙人們，符合州際電信詐欺指控的要求。
奧爾巴赫說，對於實質指控，司法部必須證明班克曼-弗里德確實犯了罪。
做案例
Kramer Levin 合夥人 Jordan Estes 告訴CoinDesk，與詐欺相關的指控相對相似。這些案件均涉及班克曼-弗里德涉嫌向客戶或貸方撒謊。司法部可能會盡可能簡化案件，以便陪審團將重點放在他們聲稱他參與的謊言和欺騙上。
埃斯蒂斯說，部分原因是意圖。如果班克曼-弗里德的辯護團隊能夠證明他無意試圖實施欺詐，他可能會被判無罪。
辯方的工作是證明司法部沒有提出自己的理由。 Bankman-Fried 的律師表示，他們將提出律師建議辯護，理由可能是 FTX 創始人在交易所期間由他的律師執行了他的行為，並且得到了律師的許可。
埃斯蒂斯說：“這確實符合被告的意圖，因為政府必須證明的一件事是他打算詐騙，他打算做一些不法的事情。” “他也許能夠證明，他的律師在每一步都在幫助他，並要求陪審團據此推斷……他有充分的理由相信自己沒有做錯任何事。”
奧爾巴赫說，為此，辯護團隊可能會嘗試攻擊司法部證人或證據的可信度。例如，他們可能會說，一些合作證人（即 FTX 核心圈的成員）正在代表司法部作證並使用司法部的定性，因為否則他們將面臨入獄的風險。
檢察官可能還必須證明，班克曼-弗里德要么沒有向他的律師提供他們需要的所有重要信息，以適當地建議他反對律師建議辯護。
辯護律師也希望聘請某些專家證人來反駁證詞。雖然法官拒絕了所有擬議的辯方證人，但辯方仍然可以嘗試傳喚一些符合某些要求的證人，埃斯蒂斯表示，這項裁決是適當的。這些提議的證人在看到他們所反駁的內容之前很難知道他們具體需要討論什麼。
正如CoinDesk先前指出的那樣，每項指控的判決都需要一致通過。陪審團的每位成員都需要相信班克曼-弗里德犯下了或沒有犯下他被指控的七項罪行中的每一項。
如果陪審團回來後表示他們在任何一項罪名上存在分歧，法官可以將他們送回並指示重試。如果陪審團繼續回來，法官可以說陪審團對這項指控進行了絞刑。
埃斯蒂斯說，司法部可以就任何懸而未決的指控重審班克曼-弗里德案。然而，檢察官無法收回他被無罪釋放的任何指控，儘管辯方可以對任何有罪判決提出上訴。
入獄115年？
美國司法部指出，根據聯邦量刑指南，電匯欺詐、電匯欺詐共謀和洗錢共謀指控每項定罪最高可判處20 年監禁，而商品欺詐、證券欺詐和競選財務共謀指控每項最高可判處5 年監禁。年刑。班克曼-弗里德最初面臨的 8 項指控（其中一項後來被撤銷）總共被判處 115 年有期徒刑。
儘管有頭條新聞暗示班克曼-弗里德可能會在監獄裡度過 100 或 150 年以上的牢獄生活，但實際上，如果他被定罪，他在監獄裡的時間可能遠沒有那麼多。一方面，即使有多項定罪，判決也更有可能是同時判決而不是連續判決。
埃斯蒂斯說，類似的指控也被歸類。
奧爾巴赫說：“當法官在多項罪名案件中對被告進行量刑時，假設多項罪名均被定罪，法官通常會說‘我將把案件歸結為所指控的罪行’。” 「如果基本犯罪是，讓我們假設班克曼·弗里德誤導了他的投資者、貸方和客戶，基本上這些都是同一主題的變體，所以（法官將）對核心不當行為進行判決。 」
埃斯蒂斯說，沒有強制性的最低限度。考慮到指控的性質，仍可能判處重刑。根據聯邦量刑指南，損失金額和其他細節可能會導致加重，從而增加潛在的量刑。
在法官宣判之前，美國緩刑和審前服務系統將提出建議。他們可能會查看審判筆錄和班克曼-弗里德的背景，並可能會採訪班克曼-弗里德本人。
該建議將提交給法官，辯方和檢方將各自提出自己的建議。
CoinDesk採訪的幾位律師表示，考慮到犯罪的嚴重性和預計損失，班克曼-弗里德如果被定罪，可能會在監獄裡度過 10 到 20 年左右的時間。當然，卡普蘭法官擁有廣泛的自由裁量權，他將最終做出最終判決。
「歸根結底，[詐欺案件]——即使它們涉及加密貨幣或這些複雜的事情——它們也可能非常簡單。它們可以是關於“他對這些人、投資者、貸方、客戶撒謊了嗎？”當他這樣做時，他認為這是錯的嗎？」埃斯蒂斯說。 「我認為有一種方法可以讓控方和辯方都簡化它，這就是案件最終的結果。有趣的是，即使我們轉向複雜的資產和金融行業中所有這些新穎的事物，欺詐案件的核心實際上非常相似。”
尼克貝克編輯。
